本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
神州易橋信息服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會2017年第五次臨時會議通知於2017年5月18日以傳真和電子郵件方式發出，會議於2017年5月22日以通訊表決方式召開，會議會場設在西寧市城北區緯一路18號公司會議室，本次會議應參加表決董事7名（其中獨立董事3名），實際參加表決董事7名。會議由公司董事長彭聰先生主持，符合《公司法》和公司《章程》相關規定。
二、會議審議情況
經會議審議，形成如下決議：
1、會議7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目實施方式的議案》；
同意公司將在保持“智慧企業孵化雲平臺”項目投資額不變的情況下，變更該項目線下服務體系的實施方式。由自建方式變更為由企業管家根據項目建設進度，通過增資或收購標的企業以控股的形式建設線下服務網點，進一步保障企業互聯網服務線上線下有效結合。
具體內容詳見公司同日披露的《關於變更部分募集資金投資項目實施方式的公告》（公告編號：2017-060）。
《獨立董事關於公司變更部分募集資金投資項目實施方式的獨立意見》詳見巨潮資訊網"http://www.cninfo.com.cn" 。
本議案需提交公司股東大會審議批准。
2、會議5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於確認員工持股計劃認購人員和份額的議案》；
同意公司第一期員工持股計劃根據實際繳款情況，確認員工持股計劃認購人員和份額分別為高級管理人員3名、其他核心員工5名。參與人數減少兩名，未新增持有人，首期持股計劃總額不變。具體為：
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具體內容詳見公司同日披露的《關於確認員工持股計劃認購人員和份額的公告》（公告編號：2017-061）。
關聯董事彭聰先生、黃海勇先生迴避表決。
3、會議7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於召開2017年第二次臨時股東大會通知的議案》。
同意公司採用現場加網絡投票的形式於2017年6月7日召開2017年第二次臨時股東大會。
具體內容詳見公司同日披露的《關於召開2017年第二次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2017-062）。
三、備查文件
1、與會董事簽字的公司第七屆董事會2017年第五次臨時會議決議。
特此公告。
神州易橋信息服務股份有限公司董事會
二○一七年五月二十三日
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