證券簡稱：廣晟有色 證券代碼：600259 公告編號：臨2019-034
廣晟有色金屬股份有限公司
第七屆董事會2019年第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
廣晟有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會2019年第六次會議於2019年6月21日以通訊方式召開。本次會議通知於2019年6月17日以書面及電子郵件形式發出。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長吳澤林先生主持，會議的召集召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議作出決議如下：
一、以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於全資子公司進出口公司出售資產暨關聯交易的議案》，關聯董事王偉東迴避表決。（詳見公司公告“臨2019-036”）
二、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於調整公司內部組織機構的議案》。
為進一步強化和規範公司經營管理，提高公司運營效率，根據經營發展需要，公司決定對總部內部組織機構進行部分調整，將礦產開發部、投資發展部合併為投資開發部，同時增設科技部，負責公司科技創新體系建設、科技計劃實施、科研平臺建設與管理等工作。
特此公告。
廣晟有色金屬股份有限公司董事會
二○一九年六月二十二日
證券簡稱：廣晟有色 證券代碼：600259 公告編號：臨2019-035
廣晟有色金屬股份有限公司
第七屆監事會2019年第四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
廣晟有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆監事會2019年第四次會議於2019年6月21日以通訊方式召開。本次會議通知於2019年6月17日以書面及電子郵件形式發出。本次會議應出席監事5名，實際出席監事5名。會議由監事會主席徐靜女士主持，會議的召集召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議作出決議如下：
以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於全資子公司進出口公司出售資產暨關聯交易的議案》。（關聯監事丘旭明、江萍迴避表決）
特此公告。
廣晟有色金屬股份有限公司監事會
二○一九年六月二十二日
證券簡稱：廣晟有色 證券代碼：600259 公告編號：臨2019-036
廣晟有色金屬股份有限公司
關於全資子公司出售資產暨關聯交易的公告
一、關聯交易概述
廣晟有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司廣東廣晟有色金屬進出口有限公司（以下簡稱“進出口公司”）擬向廣東省廣晟置業集團有限公司（以下簡稱“廣晟置業”）轉讓位於廣州市荔灣區環翠北路23號首層、25號二層，建築面積共3534.08平方米的自有房產，該房地產按整套出售並計價，總金額人民幣5,100萬元整。
廣晟置業系公司控股股東廣東省廣晟資產經營有限公司的全資子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，公司及子公司與廣晟置業之間構成關聯關係。本次交易構成關聯交易。
公司於2019年6月21日召開的第七屆董事會2019年第六次會議以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於全資子公司進出口公司出售資產暨關聯交易的議案》，關聯董事王偉東迴避表決，公司獨立董事對該關聯交易發表了事前認可意見及獨立意見。本次關聯交易無須提交股東大會審議。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方基本情況
公司名稱：廣東省廣晟置業集團有限公司
統一社會信用代碼：91440000721186482R
法定代表人：江金星
註冊地址：廣東省廣州市越秀區明月一路9號廣州凱旋華美達大酒店24、25樓
註冊資本：80,000萬元人民幣
企業類型：有限責任公司(國有獨資)
經營範圍：置業投資與資產管理,資本運營;物業租賃,物業管理;商務諮詢,電子商務。
三、關聯交易標的的基本情況
1、本次交易的類別：出售資產
2、交易標的的基本情況：廣東省廣州市荔灣區環翠北路23號首層及25號二層的自有房產，建築面積分別為1654.12平方米、1879.96平方米。土地使用權截止日期為2035年7月11日。
3、進出口公司於2012年6月11日取得房產證，房產賬面原值為1093.85萬元，賬面淨值為651.3萬元。
4、交易標的的權屬情況：進出口公司將上述房產於前期抵押給銀行貸款，進出口公司正通過置換抵押物或提前還貸解除抵押。也不存在查封情況。
四、交易定價政策及定價依據
進出口公司聘請的深圳市融澤源資產評估土地房地產估價有限公司為進出口公司擬轉讓的房產進行價值評估。根據《房地產估價報告》（粵深融資評字（2019）第050223號），評估機構採用比較法與收益法對房地產的價值進行了資產評估，最終確定該房地產於評估基準日2019年5月23日的評估總值為50,997,380元（大寫：人民幣伍仟零玖拾玖萬柒仟叄佰捌拾元整）。
雙方遵循公平合理的定價原則，參考上述評估價格，協商確定房產交易價格為5,100萬元。
五、交易合同的主要內容
（一） 合同主體
出賣人：廣東廣晟有色金屬進出口有限公司
買受人：廣東省廣晟置業集團有限公司
（二） 本次轉讓價格
本次交易房產建築面積為3534.08平方米，總價款為5,100萬元
（不包括買受人為取得該商品房所有權和正常使用該商品房還需繳納的其他一應費用）。
（三） 付款方式及期限
本次交易採用自行交割的方式交割房款。買受人應在本合同生效
之日起叄日內，向出賣人支付房款4,590萬元，買受人應在上述房屋的產權過戶登記在買受人名下之日起叄日內，向出賣人支付房款510萬元。
（四） 房屋交付
1、買賣雙方定於賣方收齊房款的當天正式交付標的房產。
2、買賣雙方應在房地產正式交付使用前，交清該房地產在收樓前發生的所有欠款及費用（如銀行貸款、欠稅款、債務及水電、煤氣、電話、網絡、有線電視、管理費等費用）。買賣雙方保證在交易後買方無須對上述賣方欠款及應付費用負責。
（五） 違約責任
各方當事人不履行合同或者不按約定履行合同的，應當根據有關
法律法規承擔相應的違約責任。
交易不成的違約責任
1、出賣人不按合同約定將該房地產出售給買受人的，應當向買受人支付違約金，違約金為該房地產成交價的10%，並退回買受人已付的全部費用。
2、買受人不按合同約定買入該房地產的，應當向出賣人支付違約金，違約金為該房地產成交價的10%。
（六）生效條款
本合同自雙方蓋章簽字時成立，須經上級公司審批後生效。
六、涉及出售資產的其他安排
本次公司出售房產未涉及人員安置、土地租賃等情況；本次出售房產完成後，不會產生新的同業競爭。
七、關聯交易的目的及對上市公司的影響
本次關聯交易為盤活存量資產，加速資金回籠，實現資產增值收益，促進企業聚焦發展主業，符合公司生產經營的實際需要，有利於公司的發展。公司出售上述房產後預計將增加公司當期淨利潤約2370.4萬元。
八、獨立董事事前認可意見及獨立意見
公司在將該關聯交易事項提交董事會會議審議之前，已經取得了公司獨立董事的事前認可意見，四位獨立董事認可並同意將上述議案列入公司第七屆董事會2019年第六次會議議程。
公司獨立董事發表的獨立意見如下:
根據經營業務發展需要，公司全資子公司進出口公司出售房產暨關聯交易事項，符合公司業務發展需要。公司與關聯人進行的關聯交易，嚴格遵守“公平、公正、公開”的市場交易原則及關聯交易定價原則，不存在損害公司和股東利益的情形，不會因此類交易而對關聯人形成依賴，也不會對公司獨立性產生影響。關聯董事迴避表決；關聯交易決策程序合法有效；同意本次出售房產暨關聯交易事項。
九、備查文件
1、第七屆董事會2019年第六次會議決議、第七屆監事會2019年第四次會議決議；
2、獨立董事關於該關聯交易的事前認可意見及獨立意見；
3、深圳市融澤源資產評估土地房地產估價有限公司出具的《房地產估價報告》（粵深融資評字（2019）第050223號）；
4、進出口公司與廣晟置業簽訂的《房屋買賣合同》。