'廊坊發展股份有限公司第八屆董事會第十六次會議決議公告'

證券代碼：600149 證券簡稱：ST坊展 公告編號：臨2019-013

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

（二）公司於2019年7月31日通過電話、電子郵件等方式發出本次董事會會議的通知，會議材料通過電子郵件、書面呈報等方式送達。

（三）公司於2019年8月2日以現場結合通訊表決的方式召開本次會議。

（四）本次會議應出席的董事人數為11人，實際出席會議的董事人數11人。

（五）本次會議由公司董事長王大為主持。

二、董事會會議審議情況

（一）關於董事會換屆選舉的議案

公司第八屆董事會將於2019年8月19日屆滿，須進行換屆選舉。公司於2019年7月31日收到控股股東廊坊市投資控股集團有限公司發來的《關於提名廊坊發展股份有限公司第九屆董事會董事候選人的函》，廊坊市投資控股集團有限公司提名王大為同志、趙俊慧同志、李君彥同志、許豔寧同志為廊坊發展股份有限公司第九屆董事會董事候選人；提名周靜同志、段嘉剛同志、翟洪濤同志、沈友江同志為廊坊發展股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷見附件）。提議其餘三名董事由廊坊發展股份有限公司職工代表大會選舉產生，共同組成廊坊發展股份有限公司第九屆董事會。請依照《中華人民共和國公司法》和《廊坊發展股份有限公司章程》等有關規定，依法履行相關程序。

公司獨立董事就董事會換屆選舉事宜發表如下獨立意見：以上人員的任職資格和提名程序符合《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的有關規定，獨立董事候選人的任職資格和提名程序符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規定。

獨立董事候選人尚須經上交所等監管部門審核無異議後，與其他候選人一起提請公司2019年第一次臨時股東大會審議。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

本議案須提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

（二）關於召開2019年第一次臨時股東大會的議案

具體內容詳見公司於同日刊登在上交所網站、上海證券報和證券日報的《關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2019-015）。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

特此公告。

廊坊發展股份有限公司董事會

2019年8月2日

附件：候選人簡歷

王大為，男，滿族，1979年出生，中共黨員，大學學歷，工程碩士。現任廊坊市投資控股集團有限公司黨委委員、黨委副書記、董事、常務副總經理；廊坊發展股份有限公司董事長；廊坊市國土土地開發建設投資有限公司董事長；廊坊市凱創房地產開發有限公司董事長；廊坊市泰禾房地產開發有限公司董事長。歷任廊坊市計劃委員會項目辦公室科員；廊坊市發展改革委員會重點項目辦公室科員；共青團廊坊市委青工青農部副主任科員；共青團廊坊市委青工青農部部長；廊坊市安次區北史家務鎮黨委副書記（掛職）；共青團廊坊市委辦公室主任；共青團廊坊市委黨組成員、副書記；第六屆廊坊市政協委員；廊坊發展股份有限公司副董事長。

趙俊慧，女，漢族，1970年出生，中共黨員，工商管理碩士。現任廊坊市投資控股集團有限公司黨委委員、董事、副總經理；廊坊市國開興安投資有限公司董事長；廊坊市康城房地產開發有限公司副董事長；廊坊市華逸發展智慧能源有限公司董事長；廊坊市廣炎供熱有限責任公司董事長；曾任中國人民解放軍第三五三四工廠辦公室主任、人力資源部部長、工會副主席；際華三五三四製衣有限公司黨委副書記、紀委書記、廊坊分公司總經理；廊坊市國土土地開發建設投資有限公司副總經理；廊坊市國土土地開發建設投資控股有限公司黨委副書記、董事、副總經理。

李君彥，女，漢族，1975年出生，大專學歷，財會與審計專業，助理會計師。現任廊坊市投資控股集團有限公司風險管理部部長；廊坊發展股份有限公司董事；廊坊市國土土地開發建設投資有限公司監事；廊坊市康城房地產開發有限公司監事。曾任廊坊至信會計師事務所審計部審計員；北京世紀建維機電設備有限公司財務部財務經理；北京康禾瑞嘉生物科技有限公司財務部財務經理；廊坊市投資控股集團有限公司財務部副部長；廊坊市投資控股集團有限公司審計部部長。

許豔寧，女，漢族，1978年出生，本科學歷，註冊會計師。現任廊坊發展股份有限公司董事、財務總監（代行）、財務部部長。歷任廊坊至信會計師事務所審計部審計員；民航幹部管理學院財務部職員；華都房地產財務部會計主管；廊坊華安達會計師事務所審計部項目經理；廊坊市投資控股集團有限公司財務部職員。

周靜，女，漢族，1981年出生，本科學歷，法律專業，律師。現任廊坊發展股份有限公司獨立董事；北京大成律師事務所高級合夥人。曾任重慶市索通律師事務所律師助理；重慶市海力律師事務所律師；北京國浩律師（北京）事務所律師；北京市中銀律師事務所律師。

段嘉剛，男，漢族，1977年出生，南開大學經濟學學士、管理學碩士，長江商學院工商管理碩士，中級會計師，中國註冊會計師協會非執業會員。現任廊坊發展股份有限公司獨立董事；隆華科技集團（洛陽）股份有限公司副總經理、財務總監；寧波潤禾高新材料科技股份有限公司獨立董事。曾任北京天鴻房地產開發有限責任公司財務部經理；上海天鴻置業投資有限公司董事、財務總監；力勤投資有限公司副總裁；北京嘉逸置業有限公司副總經理、財務總監。

翟洪濤，男，漢族，1979年出生，法律碩士，律師。現任廊坊發展股份有限公司獨立董事；國浩律師（北京）事務所合夥人；東灃科技集團股份有限公司獨立董事。曾任北京市北斗鼎銘律師事務所合夥人。

沈友江，男，漢族，1960年出生，本科學歷，會計師。現任廊坊發展股份有限公司獨立董事；廊坊愉景房地產開發有限公司財務總監。曾任黑龍江省伊春市朗鄉林業局主管會計；廊坊市澱粉廠主管會計；廊坊市新雄利建築裝飾有限公司財務部部長；廊坊市開發區威比愛機械有限公司財務部部長；廊坊北方嘉科印務股份有限公司財務總監；廊坊銀安信用擔保有限公司副總經理兼財務總監。