證券代碼：000809 證券簡稱：鐵嶺新城 公告編號：2019—018
鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司第十屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2019年8月12日，鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會以電話形式發出關於召開公司第十屆監事會第五次會議的通知。本次會議於2019年8月23日以通訊會議方式召開，應到監事5人，實到監事5人，本次監事會由公司監事會主席李世範先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過《公司2019年半年度報告及摘要》
具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）登載的《2019年半年度報告摘要》（公告編號：2019-019）及在巨潮資訊網登載的《2019年半年度報告全文》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
二、監事會對公司2019年半年度報告發表的書面審核意見
公司監事會根據《證券法》和中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號<半年度報告的內容與格式>》的有關要求，對公司2019年半年度報告進行了認真嚴格的審核，並提出如下書面審核意見，與會全體監事一致認為：@??1.公司2019年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2.公司2019年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，所包含的信息能夠真實準確地反映公司2019年半年度的經營業績和財務狀況；
3.在公司監事會提出本意見前，未發現參與2019年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關於會計政策變更的議案》
本次會計政策變更符合財政部的相關規定，符合公司的實際情況，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形；本次變更亦不會對公司財務報表產生重大影響，公司監事會同意公司本次會計政策的變更。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網登載的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2019-020） 。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
四、備查文件
《第十屆監事會第五次會議決議》。
特此公告。
鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司監事會
2019年8月23日
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