證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2019-076
力帆實業（集團）股份有限公司
第四屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）第四屆董事會第二十五次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已於2019年7月2日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，於2019年7月5日（星期五）以通訊表決方式召開第四屆董事會第二十五次會議。本次會議應參會董事17名，實際參會董事17名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，並形成決議如下：
（一）審議通過《力帆實業（集團）股份有限公司關於終止部分募集資金投資項目並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》
同意公司終止募集資金投資項目“汽車新產品研發”項目，並同意將該項目尚未使用完畢及已完成投資募投項目的共同節餘募集資金總計44,921.07萬元（包括募集資金專戶餘額以及臨時補流尚未歸還的金額，具體以資金轉出當日銀行結息餘額為準）全部永久補充流動資金；同意將本議案提交公司股東大會審議。
表決結果：17票贊成，0票棄權，0票反對。本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《力帆實業（集團）股份有限公司關於終止部分募集資金投資項目並將節餘募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：臨 2019-078）。
獨立董事意見：鑑於目前國內汽車行業及客戶群體正在發生轉變，傳統燃油汽車競爭加劇，新能源汽車行業也在發生技術革新，公司前次非公開發行股票募投項目之“汽車新產品研發”擬開發的部分車型已不再適應市場需求。在充分考慮公司產品市場環境和企業未來發展的基礎上，為確保募集資金使用效率、降低公司經營成本，公司擬終止募集資金投資項目“汽車新產品研發”項目，並計劃將該項目尚未使用完畢及已完成投資募投項目的共同節餘募集資金總計44,921.07萬元（包括募集資金專戶餘額以及臨時補流尚未歸還的金額，具體以資金轉出當日銀行結息餘額為準）全部永久補充流動資金。我們認為：公司本次節餘募集資金的使用計劃符合《上海證券交易所股票上市規則（2019年4月修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，審批程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意本議案。
（二）審議通過《關於召開力帆實業（集團）股份有限公司2019年第二次臨時股東大會的議案》
同意於2019年7月23日（星期二）下午14:00在重慶市江北區江北嘴力帆中心28樓會議室召開力帆實業（集團）股份有限公司2019年第二次臨時股東大會。
表決結果：17票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《力帆實業（集團）股份有限公司2019年第二次臨時股東大會會議通知》（公告編號：臨 2019-079）。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司董事會
2019年7月6日
●報備文件
公司第四屆董事會第二十五次會議決議