本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
愷英網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十一次會議於2017年8月17日以電子郵件和專人送達的方式發出會議通知和會議議案，並於2017年8月28日上午10：30在上海市閔行區陳行路2388號浦江科技廣場3號4樓公司會議室召開。會議以現場方式召開。會議應到監事3名，實到監事3名，公司董事及部分高級管理人員列席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
本次會議由林小紅女士主持，與會監事就會議議案進行了審議、表決，形成了如下決議：
一、以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於向2017年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》
經審核，監事會認為：公司本次股權激勵計劃已經按照相關要求履行了必要的審批程序，授予條件成就，董事會確定2017年8月28日為授予日，該授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司本次股權激勵計劃關於授予日的規定；公司本次授予限制性股票的激勵對象均為在公司任職人員，激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第4號：股權激勵》等相關法律法規規定的激勵對象條件，具備《公司法》、《證券法》及《公司章程》等規定的任職資格，且均不存在《上市公司股權激勵管理辦法》第八條規定的不得成為激勵對象的情形，其作為公司本次股權激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效。同意確定 2017年8月28日為公司本次限制性股票首次授予的授予日，並同意向符合條件的8名激勵對象授予限制性股票3,420萬股，授予價格為17.54 元/股。
特此公告。
愷英網絡股份有限公司
監事會
2017年8月28日
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