本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
唐山三孚硅業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議於2017年8月25日在公司會議室舉行，本次會議採取現場和通訊表決相結合的方式。本次董事會已於2017年8月15日以電子郵件、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長孫任靖先生召集並主持，本次董事會會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次董事會參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《公司2017年半年度報告及摘要》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《唐山三孚硅業股份有限公司2017年半年度報告》、《唐山三孚硅業股份有限公司2017年半年度報告摘要》。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。同意的票數佔全體董事所持有的表決權票數100%。
（二）審議通過《公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《唐山三孚硅業股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2017-020）。
（三）審議通過《關於會計政策變更的議案》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《唐山三孚硅業股份有限公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：2017-019）。
特此公告。
唐山三孚硅業股份有限公司
董事會
2017 年8月25日