證券代碼：002655 證券簡稱：共達電聲 公告編號：2017-051
山東共達電聲股份有限公司
第三屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山東共達電聲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十次會
議（以下簡稱“本次會議”）由董事長召集並於 2017 年 9 月 7 日以專人送達及電
子郵件的方式向公司全體董事發出了會議通知。會議於 2017 年 9 月 13 日上午 9：
00 在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應參加董事 9 人，實際參
加董事 9 人。公司三名監事及董事會祕書列席會議。本次會議的召集和召開符合
有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
會議由董事長趙篤仁先生主持，經與會董事認真審議，做出如下決議：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於提名選舉
公司獨立董事的議案》。
公司董事會提名李鋒先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，任期與本屆
董事會同期。李鋒先生的任職資格和獨立性的材料將報深圳證券交易所審核後提
交公司股東大會審議。具體內容詳見公司在《證券時報》、《證券日報》、《中國證
券 報 》、《 上 海 證 券 報 》 以 及 指 定 信 息 披 露 網 站 “ 巨 潮 資 訊 網 ”
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《山東共達電聲股份有限公司關於提名
獨立董事候選人的公告》（公告編號：2017-054）。
二、以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司2017
年度日常關聯交易預計的議案》，其中趙篤仁、楊進軍、董曉民、葛相軍、王永
剛作為關聯董事迴避了本議案的表決。此議案尚需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事發表了關於關聯交易事項的事前認可意見和獨立意見：
公司獨立董事在董事會對該關聯交易議案審議前簽署了事前認可意見，同意
將該議案提交董事會審議，並發表如下獨立意見：
證券代碼：002655 證券簡稱：共達電聲 公告編號：2017-051
1、本次交易涉及的相關議案經公司第三屆董事會第二十次會議審議通過，
董事會會議的召集召開程序、表決程序及方式符合國家有關法律、法規、規範性
文件及公司章程的規定。
2、本次交易完成後，將進一步擴大公司的利潤來源，提高公司的核心競爭
力和整體競爭優勢。該交易未損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股
東的利益。
3、本次交易構成關聯交易。公司董事會在審議相關議案時，關聯董事進行
了迴避，沒有參加議案表決，也沒有代其他董事行使表決權，關聯交易決策及表
決程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，不存在
損害公司及其他股東利益的行為。
綜上，公司獨立董事一致同意本次交易。同意提交公司 2017 年度第二次臨
時股東大會審議。
《共達電聲獨立董事關於共達電聲關聯交易事項的獨立意見》、《共達電聲獨
立董事關於共達電聲關聯交易事項的事前認可意見》、《關於公司 2017 年度日常
關聯交易預計的公告》請參考《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和《中
國證券報》及指定披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）。
三、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關於召開公
司 2017 年第二次臨時股東大會的議案》。董事會決定於 2017 年 9 月 29 日（週五）
下午 14：00 召開 2017 年第二次臨時股東大會。
特此公告。
山東共達電聲股份有限公司董事會
2017 年 9 月 13 日