證券代碼:603919 證券簡稱:金徽酒 公告編號:臨2019-036
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召集及召開情況
金徽酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第七次會議通知於2019年8月13日以書面形式發出，會議於2019年8月23日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議由監事會主席劉文斌先生主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。
本次監事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》《公司監事會議事規則》的規定。
二、監事會會議審議情況
1.審議通過《關於審議金徽酒股份有限公司2019年半年度報告及其摘要的議案》
監事會認為：公司2019年半年度報告的編制、審議符合相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》、公司內部管理制度的規定。公司編制的2019年半年度報告真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果。公司2019年半年度報告編制、審議期間，未發生內幕信息洩露及其他違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
2.審議通過《關於審議<金徽酒股份有限公司2019年上半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告>的議案》
監事會認為：公司編制的《2019年上半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》與公司募集資金的實際使用情況相符，不存在違規使用募集資金的情形。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.審議通過《關於審議<金徽酒股份有限公司五年發展戰略規劃綱要>的議案》
監事會認為：公司的五年發展戰略規劃綱要是基於當前宏觀經濟形勢、白酒行業發展趨勢所制定，符合公司當前生產經營情況；公司制定五年發展戰略規劃有助於推動公司實現“二次創業”跨越式發展，符合公司發展及全體股東的利益。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
4.審議通過《關於審議金徽酒股份有限公司與核心管理團隊簽署<業績目標及獎懲方案協議>的議案》
監事會認為：公司與核心管理團隊簽署的《業績目標及獎懲方案協議》符合《公司章程》《公司關聯交易管理制度》的規定，有利於增強公司核心管理團隊的責任感和使命感，全力推進公司實現五年發展戰略規劃目標。同意公司與核心管理團隊簽署《業績目標及獎懲方案協議》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
5.審議通過《關於審議金徽酒股份有限公司首次公開發行股票募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》
監事會認為：公司首次公開發行股票募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金，用於公司日常經營，有利於充分發揮募集資金效益，降低財務成本，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規的規定，決策程序合法合規，符合公司發展及全體股東利益。同意公司首次公開發行股票募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
6.審議通過《關於審議金徽酒股份有限公司使用非公開發行股票募集資金置換預先投入自籌資金的議案》
監事會認為：公司本次以非公開發行股票募集資金置換預先投入募投項目自籌資金，與募投項目實施計劃一致，不影響募投項目正常進行，符合公司發展及全體股東利益。本次非公開發行股票募集資金置換的相關審議、決策程序合法合規，且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月。同意公司以非公開發行股票募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
7.審議通過《關於審議金徽酒股份有限公司使用非公開發行股票閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》
監事會認為：公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，不會影響募投項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，決策程序合法合規，符合公司發展及全體股東利益。同意公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
8.審議通過《關於審議金徽酒股份有限公司擬向金徽正能量公益基金會捐贈暨關聯交易的議案》
監事會認為：公司向金徽正能量公益基金會捐贈的目的是為了回饋社會，積極履行上市公司社會責任，提升公司社會形象，符合公司發展及全體股東利益。本次關聯交易決策及表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
9.審議通過《關於審議金徽酒股份有限公司會計政策變更的議案》
監事會認為：公司本次會計政策變更是根據國家政策的變化調整，符合財政部修訂印發的相關準則及文件的規定。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
10.審議通過《關於審議金徽酒股份有限公司擬對外投資設立全資子公司的議案》
監事會認為：此次對外投資設立全資子公司是為了全面實施公司發展戰略，應對市場競爭，進一步提升品牌影響力和競爭力，符合公司發展及全體股東利益。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
上述第3、4、5項議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議表決。
特此公告。
金徽酒股份有限公司
監事會
2019年8月24日
報備文件
1.金徽酒股份有限公司第三屆監事會第七次會議決議
2.金徽酒股份有限公司監事會關於第三屆監事會第七次會議相關事項的審核意見
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