證券代碼：000766 證券簡稱：通化金馬 公告編號：2019-72
通化金馬藥業集團股份有限公司
第九屆董事會2019年第九次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.通化金馬藥業集團股份有限公司第九屆董事會2019年第九次臨時會議通知於2019年7月31日以電子郵件形式送達全體董事。
2. 2019年8月1日上午9時30分以現場和通訊的方式召開。
3.會議應到董事9人，實到董事9人。
4.會議由董事長李建國先生主持。監事會成員及部分高管人員列席了本次會議。
5.本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
審議並通過《關於接受財務資助暨關聯交易的議案》
為支持通化金馬藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）業務發展，補充公司日常經營短期資金需要，張玉富先生擬向公司提供2000萬元無息財務資助，期限為6個月。本次交易構成關聯交易，關聯董事李建國先生、黃德龍先生、戰紅君先生迴避表決。
獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。
具體詳細內容見公司同日刊登於巨潮資訊網上的《關於接受財務資助暨關聯交易的公告》。
表決結果：會議以6票贊同、3票迴避、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於接受財務資助暨關聯交易的議案》。
三、備查文件
經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議
通化金馬藥業集團股份有限公司董事會
2019年8月1日
證券代碼：000766 證券簡稱：通化金馬 公告編號：2019-73
通化金馬藥業集團股份有限公司
關於接受財務資助暨關聯交易的公告
一、關聯交易概述
為支持通化金馬藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）業務發展，補充公司日常經營短期資金需要，張玉富先生擬向公司提供2000萬元無息財務資助，期限為6個月。
2019年7月23日，公司披露了《關於實際控制人擬發生變更的提示性公告》,張玉富先生擬收購公司控股股東北京晉商聯盟投資管理有限公司96.97%股權，若上述交易完成，張玉富先生將成為公司的實際控制人。目前張玉富先生為公司潛在實際控制人，故本次交易構成關聯交易。
2019年8月1日，公司第九屆董事會2019年第九次臨時會議以6票同意、3票迴避、0票棄權、0票反對，審議通過了《關於接受財務資助暨關聯交易的議案》，關聯董事李建國先生、黃德龍先生、戰紅君先生迴避表決。公司獨立董事對本次關聯交易發表了同意的事前認可意見和獨立意見。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，根據《主板信息披露業務備忘錄第2號——交易和關聯交易》（2018年3月修訂）第四十七條的規定，上市公司接受關聯人無償提供財務資助，可免於按照前款提交股東大會審議。本次關聯交易系張玉富先生向公司無償提供財務資助，故無需提交股東大會審議。
二、關聯方基本情況
姓名：張玉富
身份證號碼：210102196210******
住所：瀋陽市和平區望湖路****號
經查詢，張玉富先生不是失信被執行人。
三、關聯交易的定價政策和定價依據
本次張玉富先生向公司提供無息財務資助，是潛在實際控制人對公司發展的大力支持，不存在利益轉移。
四、交易協議的主要內容
1、借款金額：人民幣2000萬元。
2、借款用途：補充公司日常經營流動資金等。
3、借款期限： 6個月，自公司董事會審議通過本次財務資助事宜且張玉富先生實際向公司提供借款之日起算。如公司提前還款的，以實際借款期限為準。
4、借款利息：借款期限內不向公司收取借款利息。
五、交易目的和對上市公司的影響
本次財務資助有利於公司補充日常經營所需流動資金，提高融資效率，是潛在實際控制人對公司經營的積極支持，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
本次關聯交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大不利影響，公司主營業務不會因此次關聯交易而對關聯人形成依賴。
六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
2019 年初至本公告披露日，公司及控股子公司與上述關聯人（包含受上述關聯人控制或相互存在控制關係的其他關聯人）發生的各類關聯交易合同總金額為 0 元（不含本公告所述關聯交易事項金額）。
七、獨立董事對關聯交易的獨立意見
1、事前認可意見
為補充公司流動資金需要，張玉富先生為公司提供資金支持有利於公司發展，張玉富先生本次向公司提供財務資助的行為構成關聯交易，並同意將《關於接受財務資助暨關聯交易的議案》提交董事會審議。
2、獨立意見
本次公司接受財務資助，有利於公司改善財務結構和資金結構，補充公司流動資金，是潛在實際控制人對公司發展的大力支持。
本次公司接受財務資助的行為構成關聯交易。公司董事會在審議《關於接受財務資助暨關聯交易的議案》時，關聯董事進行了迴避，沒有參加議案表決，也沒有代其他董事行使表決權，關聯交易決策及表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定。本次公司接受財務資助，沒有損害公司及全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益。
綜上所述，我們同意公司關於接受財務資助暨關聯交易的事項。
八、備查文件
1．第九屆董事會2019年第九次臨時會議決議；
2．獨立董事關於接受財務資助暨關聯交易事項之事前認可意見；
3．獨立董事關於接受財務資助暨關聯交易事項之獨立意見；
4. 財務資助協議。
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