證券代碼：600149 證券簡稱：ST坊展 公告編號：臨2019-014
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議 召開情況
（一）本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
（二）公司於2019年7月31日通過電話、電子郵件等方式發出本次會議的通知，會議材料通過電子郵件、書面呈報等方式送達。
（三）公司於2019年8月2日以現場表決方式在河北省廊坊市廣陽區永豐道3號廊坊發展大廈B座22層公司會議室召開本次會議。
（四）本次會議應出席的監事人數為3人，實際出席會議的監事人數3人。
（五）本次會議由公司監事會主席李麗霞主持。
二、監事會會議審議情況
關於監事會換屆選舉的議案
公司第八屆監事會將於2019年8月19日屆滿，須進行換屆選舉。公司於2019年7月31日收到控股股東廊坊市投資控股集團有限公司發來的《關於提名廊坊發展股份有限公司第九屆監事會監事候選人的函》，廊坊市投資控股集團有限公司提名李麗霞同志、王桂兵同志為廊坊發展股份有限公司第九屆監事會監事候選人；提議其餘一名監事由廊坊發展股份有限公司職工代表大會選舉產生，共同組成廊坊發展股份有限公司第九屆監事會。請依照《中華人民共和國公司法》和《廊坊發展股份有限公司章程》等有關規定，依法履行相關程序。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。
本議案須提交2019年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
廊坊發展股份有限公司
監事會
2019年8月2日
附件：候選人簡歷：
李麗霞，女，漢族，1965年出生，本科學歷。現任廊坊發展股份有限公司黨支部書記、監事會主席、辦公室主任兼業務拓展部部長。歷任廊坊市國開興廊公司副總經理、廊坊市國開萬莊新城開發建設投資有限公司副總經理、廊坊市凱創房地產開發有限公司銷售部負責人、廊坊市國土土地開發建設投資控股有限公司辦公室主任、黨群部部長、廊坊市投資控股集團有限公司紀委委員、職工董事、安全生產委員會辦公室主任。
王桂兵，女，漢族，1973年出生，大專學歷，中級會計師。現任廊坊市投資控股集團有限公司監事、財務管理部部長；廊坊發展股份有限公司監事；廊坊市國土土地開發建設投資有限公司監事；廊坊市凱富物業服務有限公司監事；廊坊市新航城房地產開發有限公司董事。曾任廊坊市國土土地開發建設投資有限公司財務部會計、財務部會計主管、財務部副部長；廊坊市投資控股集團有限公司財務部副部長；廊坊市投資控股集團有限公司財務部部長。
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