神州易橋信息服務股份有限公司第七屆董事會2017年第三次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

神州易橋信息服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會2017年第三次臨時會議通知於2017年3月15日以傳真和電子郵件方式發出，會議於2017年3月17日以通訊表決方式召開，會議會場設在西寧市城北區緯一路18號公司會議室，本次會議應參加表決董事7名（其中獨立董事3名），實際參加表決董事7名。會議由公司董事長彭聰先生主持，符合《公司法》和公司《章程》相關規定。

二、會議審議情況

經會議審議，形成如下決議：

1、會議7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於轉讓控股子公司河南省焦作金箭明膠有限責任公司51%股權的議案》。

會議同意將公司控股子公司河南省焦作金箭明膠有限責任公司51%股權轉讓給河南省焦作金箭實業總公司，因經評估後的河南省焦作金箭明膠有限責任公司淨資產為-756.46萬元，為了保證轉讓方和受讓方本次交易價格的公允，故本次交易價格依據評估結果以名義價格1元轉讓。

公司獨立董事發表了事前認可意見及獨立意見，詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

具體內容詳見公司同日披露的《關於轉讓控股子公司河南省焦作金箭明膠有限責任公司51%股權的公告》（公告編號：2017-033）。

三、備查文件

1、與會董事簽字的公司第七屆董事會2017年第三次臨時會議決議。

2、獨立董事關於轉讓河南省焦作金箭明膠有限責任公司51%股權事項的獨立意見。

特此公告。

神州易橋信息服務股份有限公司

董事會

二○一七年三月十八日

證券代碼：000606 證券簡稱：神州易橋 公告編號：2017-031

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