'廣東順鈉電氣股份有限公司 第九屆董事會第二十九次臨時會議決議公告'

證券代碼：000533 證券簡稱：順鈉股份 公告編號：2019-048

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東順鈉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會根據《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規定及公司實際情況，於2019年8月28日以通訊方式召開了第九屆董事會第二十九次臨時會議，會議通知於2019年8月23日發出。

本次會議應參加董事9人，實際參加董事9人。會議由董事長黃志雄先生主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議了以下兩項議案：

1、《2019年半年度報告及其摘要》

公司2019年半年度報告及其摘要（公告編號：2019-050），同日登載於巨潮資訊網。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，議案通過。

2、《關於會計政策變更的議案》

公司董事會同意根據財政部頒佈的《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2019]6號），對公司財務報表格式進行合理變更，符合目前會計準則及財政部、中國證監會、深圳證券交易所的相關規定。

具體內容詳見《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2019-051）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，議案通過。

三、備查文件

經參會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

廣東順鈉電氣股份有限公司董事會

二一九年八月二十九日