'河南華英農業發展股份有限公司關於召開2019年第三次臨時股東大會通知的公告'

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本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

河南華英農業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)定於2019年09月25日下午14點30分召開2019年第三次臨時股東大會。本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式,公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺。現將本次股東大會有關事項通知如下:

一、召開會議基本情況

(一)會議召集人:公司董事會。

(二)會議召開的合法、合規性:公司第六屆董事會第二十九次會議作出了關於召開本次股東大會的決定,本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

(三)會議召開日期和時間:

(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年09月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2019年09月24日下午15:00至2019年09月25日下午15:00期間的任意時間。

(四)股權登記日:2019年09月20日(週五)。

(五)會議召開方式:

本次股東大會採取現場投票方式與網絡投票相結合的方式,公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

同一股份只能選擇現場或網絡表決方式中的一種,同一股份通過現場或網絡方式重複進行表決的,以第一次投票結果為準。

(六)出席本次股東大會的對象:

1、截至2019年09月20日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會並參加表決,因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委託代理人代為出席會議並參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

4、公司邀請列席會議的嘉賓。

(七)現場會議召開地點:河南省潢川縣產業集聚區工業大道1號11層會議室。

二、會議審議事項

(一)會議審議的議案

1、審議《關於公司高管擬延期增持的議案》;

2、審議《關於公司擬對全資子公司進行增資的議案》。

上述議案已經公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過,請查閱2019年09月07日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關內容。

上述議案將對中小投資者表決單獨計票並予以披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東:上市公司的董事、監事、高級管理人員;單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。

三、提案編碼

四、會議登記方法

(一)登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記

(三)登記地點:河南省潢川縣產業集聚區工業大道1號16樓證券部。

(四)擬出席本次股東大會現場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記:

1、自然人股東親自出席的,憑本人的有效身份證件、股東賬戶卡辦理登記。自然人股東委託代理人出席的,代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東(即委託人)出具的授權委託書和自然人股東的有效身份證件、股東賬戶卡辦理登記。

2、法人股東的法定代表人出席的,憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書(或授權委託書)、法人單位營業執照複印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記。法人股東委託代理人出席的,代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權委託書、法人單位營業執照複印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記。

3、股東可以信函或傳真方式登記,其中,以傳真方式進行登記的股東,務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給本公司。

4、授權委託書由委託人(或委託人的法定代表人)授權他人簽署的,委託人(或委託人的法定代表人)授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證,並與上述辦理登記手續所需的文件一併提交給公司。

(五)其他事項

1、本次股東大會現場會議會期預計為半天。

2、出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。

3、會務聯繫方式:

聯繫地址:河南省潢川縣產業集聚區工業大道1號16樓證券部

郵政編碼:465150

聯 系 人:何志峰

聯繫電話:(0371)55697517

聯繫傳真:(0371)55697519

4、網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

五、參加網絡投票的具體操作流程

參加網絡投票的具體操作流程在本次股東大會上,股東可以通過深 交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體流程詳見附件一。

六、備查文件

公司第六屆董事會第二十九次會議決議。

特此公告

河南華英農業發展股份有限公司董事會

二〇一九年九月七日

附件一

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼:362321。

2、投票簡稱:“華英投票”。

3、填報表決意見

本次股東大會議案為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權;

4、股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年09月24日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2019年09月25日(現場股東大會結束當日)下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

授權委託書

致:河南華英農業發展股份有限公司:

茲授權委託 先生/女士代表本公司/本人出席河南華英農業發展股份有限公司2019年第三次臨時股東大會,並代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的,被委託人可代為行使表決權,其行使表決權的後果均由我單位(本人)承擔。(說明:請投票選擇時打√符號,該議案都不選擇的,視為棄權。如同一議案在同意和反對都打√,視為廢票)

本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下:

委託人姓名或名稱(簽名或蓋章):

委託人身份證號碼(營業執照號碼):

委託人股東賬號:

委託人持股數: 股

委託日期:

委託書有效期限:自簽署日至本次股東大會結束

受託人(簽名):

受託人身份證號碼:

附註:

1、委託人對受託人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準,對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。

2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效。

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