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證券代碼：603001 證券簡稱：奧康國際 公告編號：臨2019-038
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江奧康鞋業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十二次會議通知於2019年8月16日以郵件的方式向全體董事發出。本次會議於2019年8月26日以通訊表決方式召開，應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。經與會董事審議並以記名投票的方式通過了以下決議：
一、審議並通過《關於公司2019年半年度報告及其摘要的議案》
具體公告內容詳見上海證券交易所公告網站http://www.sse.com.cn。
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
二、審議並通過《關於公司會計政策變更的議案》
公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日公告於上海證券交易所網站的《獨立意見》。
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
特此公告。
浙江奧康鞋業股份有限公司
董事會
2019年8月28日
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