證券代碼： 000400 證券簡稱： 許繼電氣 公告編號： 2019-24
許繼電氣股份有限公司
關於聘任公司總經理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
許繼電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年9月6日召開七屆二十八次董事會，審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》。
根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經公司董事長和董事會提名委員會提名，公司董事會聘任任志航先生（簡歷附後）為公司總經理，任期同公司第七屆董事會。公司三位獨立董事對聘任任志航先生為公司總經理事項發表了獨立意見。
特此公告。
許繼電氣股份有限公司董事會
2019年9月6日
附件：
許繼電氣股份有限公司總經理簡歷
任志航先生，1973年12月出生，中共黨員，大學學歷，碩士學位，高級工程師。歷任許繼電氣四方公司工程設備技術調試員、工程圖紙設計員，許繼電氣營銷技術處產品研發工程師、許繼電氣四方公司市場部監控系統技術支持經理、許繼電氣保護及自動化事業部營銷部經理、許繼電氣銷售公司總經理、黨支部書記，許繼電氣電網保護自動化公司副總經理兼電網銷售公司總經理、黨支部書記，許繼集團市場部（營銷服務中心）電網營銷部總經理，許繼集團有限公司辦公室主任、黨支部書記，許繼集團有限公司紀委委員、直屬機關黨委委員、總經理助理。
截至本公告日，任志航先生未持有公司股份；與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關係，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係；不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施期限尚未屆滿的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。經查詢沒有被列入“失信被執行人”。
證券代碼： 000400 證券簡稱： 許繼電氣 公告編號： 2019-23
許繼電氣股份有限公司
七屆二十八次董事會決議公告
一、董事會會議召開情況
許繼電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆二十八次董事會會議於2019年9月3日以電話和郵件方式發出會議通知，在保障董事充分表達意見的前提下，於2019年9月6日以通訊表決方式召開，應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過公司《關於聘任公司總經理的議案》
根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經公司董事長和董事會提名委員會提名，公司董事會聘任任志航先生為公司總經理，任期同公司第七屆董事會。
公司《關於聘任公司總經理的公告》刊登於中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》及《證券日報》上。
三、備查文件
許繼電氣股份有限公司七屆二十八次董事會決議。
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