證券代碼：603236 股票簡稱：移遠通信 編號：2019-010
上海移遠通信技術股份有限公司
第二屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
上海移遠通信技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第五次會議2019年8月16日以書面方式發出通知，2019年8月28日以現場結合通訊方式召開。會議應出席監事3人，實際出席會議監事3人。會議由監事會主席項克理先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
本次監事會會議形成了如下決議：
（一）審議通過了《關於<2019年半年度報告及摘要>的議案》
監事會對公司《2019年半年度報告及摘要》進行了認真審核後認為：公司《2019年半年度報告及摘要》的編制和審議程序符合相關法律、法規、《公司章程》和公司內部各項制度的規定；報告內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，公允地反映了公司2019年半年度的財務狀況和經營成果等事項，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2019年上半年經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年半年度報告》和《2019年半年度報告摘要》。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《關於使用募集資金向全資子公司增資的議案》
監事會審閱《關於使用募集資金向全資子公司增資的議案》後認為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資，履行了相應的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定。公司本次使用募集資金向全資子公司增資，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，不存在為關聯人利用募投項目獲取不正當利益提供便利，符合公司及全體股東的利益。監事會同意使用募集資金向全資子公司增資。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於使用募集資金向全資子公司增資的公告》（公告編號：2019-011）。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過了《關於修訂<監事會議事規則>的議案》
公司修訂後的《監事會議事規則》詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《監事會議事規則》（2019年8月修訂）。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過了《關於會計政策變更的議案》
財政部於2017年3月31日分別發佈了《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量(2017年修訂)》(財會〔2017〕7號)、《企業會計準則第23號——金融資產轉移(2017年修訂)》(財會〔2017〕8號)、《企業會計準則第24號——套期會計(2017年修訂)》(財會〔2017〕9號)，於2017年5月2日發佈了《企業會計準則第37號——金融工具列報(2017年修訂)》(財會〔2017〕14號)，要求境內上市企業自2019年1月1日起執行新金融工具準則。財政部於2019年4月30日發佈了《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2019〕6號)，要求執行企業會計準則的非金融企業按本通知要求編制2019年度中期財務報表和年度財務報表及以後期間的財務報表。
根據要求公司將未來可能會進行背書的應收票據作為“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產”列報為“應收款項融資”，並以公允價值計量。將資產負債表中原“應收票據及應收賬款”項目調整為“應收票據”及“應收賬款”項目列報；將資產負債表中原“應付票據及應付賬款”項目調整為“應付票據”及“應付賬款”項目列報。
經審核，監事會認為本次會計政策變更是根據財政部發布的相關規定進行的合理變更，變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司經營活動產生實質影響，不存在損害公司及股東利益情形。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
第二屆監事會第五次會議決議。
特此公告。
上海移遠通信技術股份有限公司監事會
2019年8月29日
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