證券代碼：603098 證券簡稱：森特股份 公告編號：2019-048
森特士興集團股份有限公司
2019年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：北京經濟技術開發區路南區融興北二街1號
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，會議以現場會議和網絡投票相結合的方式召開並表決，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會祕書及部分高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關於公司擬向銀行申請綜合授信的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關於增補獨立董事的議案
■
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四) 關於議案表決的有關情況說明
議案1涉及關聯交易，關聯股東劉愛森先生和北京士興盛亞投資有限公司進行了迴避表決，其持表決權股份數分別為170,027,820股和105,664,680股，迴避表決股份數為275,692,500股，迴避後表決數為107,205,800股。
議案2.01補選公司王琪先生為獨立董事，屬於累積投票議案，現場股東與網絡投票股東全部投票通過該議案。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：謝發友、李化
2、 律師見證結論意見：
北京市天元律師事務所出席律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議人員的資格和召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
森特士興集團股份有限公司
2019年8月31日
證券代碼：603098 證券簡稱：森特股份 公告編號：2019-047
森特士興集團股份有限公司
關於公開發行可轉債申請獲得中國
證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019年8月29日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）發行審核委員會對森特士興集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發行A股可轉換公司債券的申請進行了審核。根據審核結果，公司本次公開發行可轉債申請獲得通過。
目前，公司尚未收到證監會的書面核准文件，公司將在收到證監會的書面核准文件後另行公告。
特此公告。
森特士興集團股份有限公司董事會
2019年8月31日
"相關推薦
