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證券代碼： 000400 證券簡稱： 許繼電氣 公告編號： 2019-23
許繼電氣股份有限公司
七屆二十八次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
許繼電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆二十八次董事會會議於2019年9月3日以電話和郵件方式發出會議通知，在保障董事充分表達意見的前提下，於2019年9月6日以通訊表決方式召開，應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過公司《關於聘任公司總經理的議案》
根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經公司董事長和董事會提名委員會提名，公司董事會聘任任志航先生為公司總經理，任期同公司第七屆董事會。
公司《關於聘任公司總經理的公告》刊登於中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》及《證券日報》上。
三、備查文件
許繼電氣股份有限公司七屆二十八次董事會決議。
特此公告。
許繼電氣股份有限公司董事會
2019年9月6日
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