'輔仁藥業集團製藥股份有限公司第七屆監事會第十五次會議決議公告'

證券代碼：600781 證券簡稱：輔仁藥業 公告編號：2019-057

輔仁藥業集團製藥股份有限公司

第七屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

輔仁藥業集團製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十五次會議於2019年8月29日在輔仁大廈十樓會議室召開，會議通知已於2019年8月23日以電子郵件方式發出，會議由監事會主席朱文玉先生主持。會議的召集召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

與會監事以記名投票表決方式審議以下議案：

審議《公司2019年半年度報告及摘要》的議案。

《公司2019年半年度報告》及《公司2019年半年度報告摘要》詳見上海交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

表決結果：

3名監事同意，0名監事棄權，0名監事反對，通過本議案。

公司監事會經對公司2019年半年度報告認真審核後認為：

1、公司2019年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司2019年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司本年度的經營管理和財務狀況等事項；

3、在公司2019年半年度報告的編制和審議過程中，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

特此公告。

輔仁藥業集團製藥股份有限公司

監事會

2019年8月31日