北京北斗星通導航技術股份有限公司第四屆董事會第三十三次會議決議公告

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北京北斗星通導航技術股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第三十三次會議於2017年4月17日以通訊方式召開。會議通知和議案已於2017年4月10日以專人送遞和郵件形式發出。本次會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名，本次會議由董事長周儒欣先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的規定，合法有效。會議經討論形成如下決議：

審議通過了《關於為全資子公司深圳市華信天線技術有限公司及深圳市賽特雷德科技有限公司提供銀行授信擔保的議案》；

表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權；

為更好地貫徹公司的經營戰略，支持下屬全資子公司的順利發展，發揮集團公司優勢，公司根據全資子公司深圳市華信天線技術有限公司（以下簡稱"華信天線"）和深圳市賽特雷德科技有限公司（以下簡稱"賽特雷德"）的經營需要，擬為其向招商銀行深圳分行申請人民幣3,000萬元整（含等值其他幣種）循環授信額度提供擔保（其中華信天線可使用的授信額度金額不超過人民幣1,000萬元整，賽特雷德可使用的授信額度金額不超過人民幣2,000萬元整）；並授權公司董事長周儒欣先生代表公司簽署上述事項相關的合同、協議等各項法律文件，相關擔保協議尚未簽署。

本次擔保在董事會權限範圍內，經董事會審議批准後無需提交股東大會審議。

《關於對全資子公司提供擔保的公告》（編號2017-031），詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com）。

特此公告。

北京北斗星通導航技術股份有限公司

董事會

2017年4月17日