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證券代碼：600056 股票簡稱：中國醫藥 公告編號：臨2019-016號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
(一)中國醫藥健康產業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第27次會議（以下簡稱“本次會議”）於2019年7月26日以現場加通訊方式召開，會議由董事長高渝文先生主持。
(二)本次會議通知於2019年7月24日以郵件、短信、電話或傳真的方式向全體董事發出。
(三)本次會議應參加表決董事8名，實際參加表決董事8名。
(四)本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。
二、會議審議情況
本次會議審議並通過了《關於收購湛江萬邦部分股權並增資的議案》。
董事會同意交易相關事項，並同意廣東通用簽署《股權收購和股權增資協議》。獨立董事就此議案發表了獨立意見。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
中國醫藥健康產業股份有限公司
董事會
2019年7月27日
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