證券代碼：600094、900940 證券簡稱：大名城、大名城B 編號：2019-056
上海大名城企業股份有限公司
第七屆董事局第二十八次會議決議公告
本公司董事局及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海大名城企業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事局第二十八次會議於2019年7月5日以通訊表決方式召開，9名董事全部參與了此次董事會議案的審議和表決，會議的召集符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議的召開合法有效。會議審議並通過以下議案：
《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》
公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，使用閒置募集資金不超過53,000萬元（含53,000萬元）暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批准該議案之日起不超過12個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。補充流動資金到期日之前，公司將及時歸還該部分資金至募集資金專戶，並在資金全部歸還後2個交易日內報告上海證券交易所並公告。
同意9票，反對0票，棄權0票
具體詳見公司臨時公告2019-055號《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
特此公告。
上海大名城企業股份有限公司董事局
2019年7月6日
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