日期：2017-06-08附件下載
股票代碼：600858 股票簡稱：銀座股份 編號：臨 2017-027
銀座集團股份有限公司
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及
連帶責任。
銀座集團股份有限公司第十一屆董事會 2017 年第三次臨時會議通知於 2017
年 6 月 2 日以書面形式發出，會議於 2017 年 6 月 7 日以通訊表決方式召開。本
次會議由董事長王志盛先生召集，應參會董事 5 名，實際參會董事 5 名，同時監
事會成員審議了本次會議的議案，符合《公司法》和公司章程規定。
經參會董事審議表決，形成如下決議：
一、全票通過《關於簽署的議案》。具體事項詳見《銀
座集團股份有限公司關於簽署的公告》（臨 2017-028 號）。
二、全票通過《關於提請召開公司 2016 年度股東大會的議案》。具體事項詳
見《銀座集團股份有限公司關於召開 2016 年年度股東大會的通知》（臨 2017-029
號）。
特此公告。
銀座集團股份有限公司董事會
2017 年 6 月 8 日
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