股票代碼：002048 股票簡稱：寧波華翔 公告編號：2019-030
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
寧波華翔電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十四次會議通知於2019年08月13日以郵件或傳真等書面方式發出，會議於2019年8月26日下午14：00在上海浦東以現場結合通訊的方式召開。董事長周曉峰先生主持會議。會議應出席董事5名，親自出席董事5名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以舉手結合通訊表決的方式,審議通過了如下議案：
一、審議通過《公司2019年半年度報告》及其摘要。
與會董事認真、仔細地審閱了公司2019年半年度報告全文及其摘要，確認該報告內容真實、準確和完整，半年度報告全文見公司指定信息披露網站www.cninfo.com.cn，半年度報告摘要刊登於2019年8月27日的《上海證券報》、《中國證券報》《證券時報》和《證券日報》。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關於受讓長春華翔2.4%股權暨關聯交易的議案》
基於看好長春華翔以“熱成型鋼”為代表的輕量化金屬件類零部件業務的良好發展前景，會議同意出資9,019萬元受讓楊軍所持長春華翔2.4%的股權。本次交易完成後，長春華翔將成為寧波華翔全資子公司，進一步增強本公司盈利能力。
1、轉讓價格：天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的天健審【2019】8623號《審計報告》：長春華翔2019年1-6月，淨利潤為18,789.81萬元。以此為依據，參考市場同類交易PE倍數（可比上市公司平均PE為19.10），考慮了非流動性折扣，雙方協商同意，以10倍PE轉讓上述股權，總金額為人民幣9,019萬元。
2、協議生效日作為股權交割日，寧波華翔從股權交割日的次日起擁有長春華翔2.40%股權及相應權益。
自基準日（2019年6月30日）至股權交割日,標的股權對應的長春華翔所發生的虧損或盈利均由寧波華翔承擔或享有。
本次交易以現金方式支付股權轉讓款，資金為公司自有資金，不使用募集資金。
由於楊軍為公司監事，此次股權轉讓交易為關聯交易，依據公司《關聯交易公允決策制度》等相關規定，無須提交公司股東大會審議。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關於公司會計政策變更的議案》
財政部於2019年4月30日發佈了《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2019]6號）（以下簡稱“《修訂通知》”）,對一般企業財務報表格式進行了修訂，要求執行企業會計準則的非金融企業按照企業會計準則和《修訂通知》的要求編制2019年度中期財務報表和年度財務報表以及以後期間的財務報表。本次會議同意公司按照財政部相關規定進行會計政策的相應變更。
獨立董事對此發表意見：公司依照財政部有關規定要求，對企業會計政策進行變更，變更後的會計政策符合財政部、證監會和深圳證券交易所等相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量。公司審議程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，公司對會計政策進行相應變更,不存在損害本公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意本次會計估計變更事項。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
寧波華翔電子股份有限公司
董事會
2019年08月27日
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