林州重機集團股份有限公司第四屆監事會第一次會議決議公告

證券代碼：002535 證券簡稱：林州重機 公告編號：2017-0031

林州重機集團股份有限公司

第四屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

林州重機集團股份有限公司（簡稱“公司”）第四屆監事會第一次會議於2017年4月18日下午17:00在公司會議室以現場表決的方式召開。

本次會議通知於2017年4月8日以電子郵件、專人送達和傳真等書面方式送達給全體監事。會議應參加監事三人，實際參加監事三人。會議由監事呂江林先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《監事會議事規則》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，以舉手表決的方式，審議通過了以下議案：

審議通過了《關於選舉監事會主席的議案》。

同意選舉呂江林先生為第四屆監事會主席，任期與第四屆監事會相同。

表決結果：同意3票，反對0 票，棄權0 票。

二、備查文件

林州重機集團股份有限公司第四屆監事會第一次會議決議。

特此公告。

林州重機集團股份有限公司

監事會

二○一七年四月十九日

附件：

呂江林先生，男， 1972年出生，河南省林州市人，中共黨員，高中學歷。曾任河南安陽史家河企業集團勞資部科長、會計、分廠會計、主管，河南華髮鋁型材股份有限公司氧化車間副主任、生產技術部技術科長，河南華髮幕牆裝飾有限公司總工程師，林州重機集團股份有限公司技術員、技術科長、技術處處長、研究所副所長、總經理助理兼全面質量管理辦公室主任，林州重機集團股份有限公司第三屆監事會主席；現任林州重機集團股份有限公司第四屆監事會主席。

截止本公告披露日，呂江林先生持有公司股份159,900 股, 佔公司總股本的0.02%，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關係；截止本公告披露日，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司監事的情形。