證券代碼：002441 證券簡稱：眾業達 公告編號：2017-70
眾業達電氣股份有限公司
第四屆監事會第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
眾業達電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二次會議於
2017 年 8 月 29 日以通訊表決方式召開，會議通知已於 2017 年 8 月 18 日以電話
方式向全體監事發出。會議應參加表決的監事 3 人，實際參加表決的監事 3 人。
本次監事會會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性
文件和《眾業達電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
二、監事會會議審議情況
1、《2017年半年度報告及其摘要》
根據《中華人民共和國證券法》第 68 條的規定，監事會對公司 2017 年半年
度報告進行審核並提出書面審核意見：“經審核，監事會認為董事會編制和審核
眾業達電氣股份有限公司 2017 年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國
證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存
在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。”
詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度報告》
及《2017年半年度報告摘要》。
表決結果：表決票 3 票，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票
2、《2017年限制性股票激勵計劃（草案）及摘要》
與會監事一致認為：《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》及摘要符合《中
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華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理
辦法》等有關法律法規和規範性文件及《公司章程》的有關規定，有利於公司的
持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2017年限制性股票
激勵計劃（草案）》及《2017年限制性股票激勵計劃（草案）摘要》。
該議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
3、《2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》
與會監事一致認為：該限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法合理、有效，
能客觀地評價激勵對象的實際工作情況，確保本次激勵計劃規範實施。
詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2017年限制性股票
激勵計劃實施考核管理辦法》。
4、《關於核查公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）激勵對象名單的
議案》
經初步審核後，與會監事一致認為：本次列入公司激勵計劃的激勵對象名單
的人員符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法
規和規範性文件及《公司章程》規定的任職資格，不存在最近 12 個月內被證券
交易所認定為不適當人選、最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不
適當人選、最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政
處罰或者採取市場禁入措施、具有《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公
司董事及高級管理人員、法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形，未同
時參加其他上市公司的股權激勵，符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激
勵對象條件，符合公司《2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》規定的激勵對
象範圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
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公司將通過公司網站或其他途徑在公司內部公示本次股權激勵計劃激勵對
象的姓名和職務，公示期不少於 10 天。監事會在充分聽取公示意見後，公司將
於公司股東大會審議股權激勵計劃前 5 日披露監事會對激勵對象名單審核及公
示情況的說明。
表決結果：表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
5、《關於非公開發行募集資金投資項目計劃調整的議案》
與會監事一致認為：公司本次關於募集資金投資項目的調整事項未改變公司
募集資金的用途和投向，募投項目實施主體、投資總額未發生變化，不存在變相
改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所中小企業板上
市公司規範運作指引》、公司《募集資金專項存儲及使用管理制度》等有關規定。
同意公司將募投項目進行調整。
該議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。
詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於非公開發行募
集資金投資項目計劃調整的公告》。
表決結果：表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
6、《關於會計政策變更的議案》
與會監事一致認為：本次會計政策變更是根據財政部頒佈的《企業會計準則
第 42 號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》（財會〔2017〕13 號）
和《企業會計準則第16號——政府補助》（財會〔2017〕15 號）進行的合理變
更，符合有關法律、法規的規定，變更後的會計政策能客觀、公允反映公司財務
狀況和經營成果；其相關決策程序符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章
程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。
詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於會計政策變更
的公告》。
表決結果：表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
7、《關於全資子公司會計估計變更的議案》
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與會監事一致認為：本次會計估計變更符合全資子公司眾業達商業保理有限
公司的實際情況，符合相關規定，執行變更後的會計估計能夠客觀、公允地反映
眾業達商業保理有限公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合相關法律、
法規、規範性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
同意本次會計估計變更。
詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於全資子公司會
計估計變更的公告》。
表決結果：表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
三、備查文件
1.經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。
特此公告。
眾業達電氣股份有限公司監事會
2017 年 8 月 29 日
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