證券代碼：603586 證券簡稱：金麒麟 公告編號：2019-021
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
山東金麒麟股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第五次會議於2019年4月1日以書面、電話和電子郵件方式通知全體監事，並於2019 年 4月11日在公司二樓監事會會議室以現場表決方式召開。會議由監事會主席楊光先生召集並主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名，公司董事會祕書列席會議。會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案，並形成了決議：
(一)《山東金麒麟股份有限公司2018年度監事會工作報告》
表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
(二)《山東金麒麟股份有限公司2018年年度報告全文及摘要》
監事會認為：公司2018年年度報告全文及摘要的編制和審議程序符合法律 法規、《公司章程》和公司內部管理制度等各項規定；公司2018年年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的 信息公允的反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果，所包含的信息能從各個 方面真實地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項；未發現參與公司 年度報告編制和審議的人員有洩漏報告信息的行為。
具體內容請詳見公司在上海證券交易所官方網站及指定媒體披露的《山東金麒麟股份有限公司2018年年度報告》及《山東金麒麟股份有限公司2018年年度報告摘要》。
(三)《山東金麒麟股份有限公司2018年度財務決算報告》
(四)《山東金麒麟股份有限公司2018年度內部控制評價報告》
表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
(五)《山東金麒麟股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
監事會認為：公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告能夠 真實、準確、完整地反映公司 2018 年度募集資金的使用情況，公司募集資金的 存放與使用符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的 監管要求》、《上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定，不存在違規使用募集資金的情形。
表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容請詳見公司在上海證券交易所官方網站披露的《山東金麒麟股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
(六)《山東金麒麟股份有限公司2018年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況報告》
監事會認為：公司2018年度非經營性資金佔用及其他關聯方資金往來情況報告的財務信息已在所有重大方面按照監管機構的相關規定編制，合法合規，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容請詳見公司在上海證券交易所官方網站披露的《關於對山東金麒麟股份有限公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況的專項審計說明》。
(七)《山東金麒麟股份有限公司關於部分募集資金投資項目延期的議案》
監事會認為：公司本次對部分募投項目的延期，是本著對公司及股東利益負責的原則，根據公司實際經營情況而作出的謹慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害公司股東利益的情形，不存在違反中國證監會、上海證券交易所和《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等關於募集資金使用相關規定的情形。
表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容請詳見公司在上海證券交易所官方網站披露的《山東金麒麟股份有限公司關於部分募集資金投資項目延期的公告》。
(八)《山東金麒麟股份有限公司關於變更部分募集資金投資項目的議案》
監事會認為：公司本次變更部分募集資金投資項目是本著對公司及股東利益負責的原則，根據公司實際經營情況而作出的謹慎決定，有利於提高募集資金的使用效率，且智能化生產有利於公司獲取更高的利潤，有助於提升行業競爭力，穩定公司行業地位，不存在損害公司股東利益的情形，不存在違反中國證監會、上海證券交易所和《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等關於募集資金使用相關規定的情形。
表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容請詳見公司在上海證券交易所官方網站披露的《山東金麒麟股份有限公司關於變更部分募集資金投資項目的公告》。
(九)《山東金麒麟股份有限公司2018年度利潤分配方案》
監事會認為：公司 2018 年度利潤分配方案符合有關法律、法規和《公司章程》等相關規定，能夠保障股東的穩定回報並有利於公司的健康、穩定、可持續發展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
(十)《山東金麒麟股份有限公司關於會計政策變更的議案》
監事會認為：公司此次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理 變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策 能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程 序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益 的情形，同意本次會計政策的變更。
表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容請詳見公司在上海證券交易所官方網站及指定媒體披露的《山東金麒麟股份有限公司關於會計政策變更的公告》。
(十一)《山東金麒麟股份有限公司關於確認2018年度監事薪酬的議案》
公司根據《公司章程》等相關規定，對公司2018年度監事薪酬確認如下：
(十二)《山東金麒麟股份有限公司關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》
監事會認為：公司（含子公司）在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用不超過3.00億元的閒置募集資金進行現金管理，有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，符合公司及全體股東的權益。上述事項已履行了必要的審批程序，符合法律法規及《公司章程》的相關規定。
表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容請詳見公司在上海證券交易所官方網站及指定媒體披露的《山東金麒麟股份有限公司關於使用閒置募集資金購買理財產品的公告》。
(十三)《山東金麒麟股份有限公司關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》
監事會認為：公司（含子公司）以不超過6.00億元閒置自有資金進行現金管理，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。通過進行適度的投資理財，可以提高閒置自有資金使用效率，使公司獲得投資收益，進一步提升公司的整體業績水平，符合公司及全體股東的權益。上述事項已履行了必要的審批程序，符合法律法規及《公司章程》的相關規定。
表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容請詳見公司在上海證券交易所官方網站及指定媒體披露的《山東金麒麟股份有限公司關於使用閒置自有資金購買理財產品的公告》。
(十四)《山東金麒麟股份有限公司關於續聘2019年度審計機構的議案》
監事會認為：立信會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券業務資格， 為公司出具的審計報告獨立、客觀、公正地反映了公司2018年度財務狀況和經 營成果。為保持公司審計工作的連續性，監事會同意公司續聘立信會計師事務所 （特殊普通合夥）為公司 2019 年度審計機構。
特此公告。
山東金麒麟股份有限公司監事會
2019年4月11日