本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
日播時尚集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“日播時尚”）第二屆董事會第八次會議於2017年6月15日在公司會議室以現場結合通訊會議的形式召開。本次會議已於2017年6月9日以郵件加電話的方式通知了全體董事。本次會議由公司董事長王衛東先生主持, 應出席董事7人，實際出席董事7人（其中董事王軍、閆同柱、呂超以通訊方式參加會議），監事和高管列席會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於修改的議案》；
同意公司根據本次首次公開發行股票的情況對《公司章程》進行修改，將公司註冊資本由18,000萬元變更為24,000萬元。
具體修改內容詳見刊登於上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）上的《關於修訂的公告》。
根據2015年第二次臨時股東大會《授權董事會辦理有關申請本次發行並上市事宜的議案》以及2016年第一次臨時股東大會和2017年第一次臨時股東大會對該議案的延期授權，授權董事會根據股票發行結果對公司章程有關條款進行修改並辦理公司註冊資本變更等相關變更登記事宜(包括但不限於工商變更登記等事宜)。本次董事會審議通過後不需提交股東大會審議。授權公司管理層辦理本次工商變更、備案手續
表決結果：7票通過，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的的議案》；
批准公司使用不超過2.3億元（含本數）閒置募集資金進行現金管理，用於投資銀行低風險理財產品（保本型）。在實際發生上述理財產品餘額不超過投資額度範圍情況下，開展理財業務的資本金可循環使用。單筆最長投資期限不超過一年。上述投資額度自公司本次董事會審議通過之日起一年內有效。授權董事長行使投資決策權並簽署相關合同。
具體內容詳見刊登於上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）上的《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》
獨立董事意見：公司對部分閒置募集資金進行現金管理，是秉持在保證本金安全，提高資金使用效率，增加投資收益，為股東創造的更大價值的原則進行，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定，並履行了規定的程序。公司上述行為，不影響募集資金投資項目的正常開展和公司日常經營，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。故此發表同意意見。
表決結果：7票通過，0票反對，0票棄權。
3、審議通過《關於確定募集資金專用賬戶並簽署三方監管協議的議案》；
同意以上海銀行股份有限公司市南分行、中國建設銀行股份有限公司上海松江支行開立的三個銀行賬戶作為公司首次公開發行股票募集資金專戶，並授權總經理與相關銀行和保薦機構簽署《首次公開發行股票募集資金專戶存儲三方監管協議》。
具體內容詳見刊登於上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）上的《關於簽署的公告》
表決結果：7票通過，0票反對，0票棄權。
4、 審議通過《關於制定的議案》
批准《投資理財管理制度》。
表決結果：7票通過，0票反對，0票棄權。
5、 審議通過《變更董事會祕書的議案》
批准鄭徵先生因工作安排的原因辭去董事會祕書，但仍擔任公司董事兼副總經理職務，自本次董事會決議通過之日起生效。批准聘任鄭洪偉先生擔任公司董事會祕書，任期與本屆董事會任期相同。
具體內容詳見刊登於上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）上的《關於變更董事會祕書的公告》
表決結果：7票通過，0票反對，0票棄權。
特此公告。
日播時尚集團股份有限公司
董事會
2017年6月15日
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