本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京航天長峰股份有限公司於2019年4月19日將會議通知以郵件、傳真或直接送達方式送達全體監事，並於2019年4月26日在航天長峰大廈七層第一會議室以通訊方式召開了八屆二十二次監事會會議，應到監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席林燁先生主持，本次會議的召集召開程序符合《公司法》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。與會監事認真審議了本次會議的議案，形成了如下決議：
一、審議通過了2019年第一季度報告全文及摘要，並出具審核意見，一致認為：
1．公司2019年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規，公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
2．公司2019年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實準確反映公司本季度的經營管理和財務等事項。
3．在提出本意見前，我們沒有發現參與2019年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
因此，我們認為公司2019年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
此議案表決結果如下：3票贊成，0票棄權，0票反對。
二、審議通過了《北京航天長峰股份有限公司關於擬回購並註銷航天柏克（廣東）科技有限公司原股東業績承諾期間應補償股份的議案》，公司監事會審核意見如下：
本次擬回購註銷部分股份的數量、價格依據公司2017年資產重組時與葉德智等12名航天柏克原股東簽署的《關於佛山市柏克新能科技股份有限公司之標的資產業績承諾補償協議》、《關於佛山市柏克新能科技股份有限公司之標的資產業績承諾補償協議之補充協議》所確定，業績承諾補償涉及的股份回購註銷事項合法、合規，沒有違反《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
此議案需提交股東大會審議。
此議案表決結果如下：3票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
北京航天長峰股份有限公司
監事會
2019年4月29日