'北京航天宏圖信息技術股份有限公司關於變更公司註冊資本、公司類型、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的公告'

證券代碼：688066 證券簡稱：航天宏圖 公告編號：2019-003

北京航天宏圖信息技術股份有限公司

關於變更公司註冊資本、公司類型、修訂《公司章程》

並辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京航天宏圖信息技術股份有限公司（以下簡稱“航天宏圖”或“公司”）於 2019 年9月6日召開的第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關於變更公司註冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉並辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、公司註冊資本和公司類型變更的相關情況

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）於 2019 年 7 月 4日出具的《關於同意北京航天宏圖信息技術股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可[2019]1220號），同意公司首次公開發行股票的註冊申請。公司於2019年7月公開發行人民幣普通股4,150萬股，每股發行價格為人民幣17.25元，募集資金總額為人民幣71,587.50萬元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣7,407.20萬元後，募集資金淨額為64,180.30萬元，上述資金已全部到位，經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審驗並出具“致同驗字[2019]第110ZC0108號”《驗資報告》。據此，本次發行完成後，公司註冊資本由12,448.3333萬元變更為16,598.3333萬元，公司股份總數由12,448.3333萬股變更為16,598.3333萬股，公司類型由“其他股份有限公司(非上市)”變更為“其他股份有限公司(上市)”。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

公司於2019年3月19日召開的2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關於制定公司首次公開發行股票並在科創板上市後適用的〈公司章程（草案）〉的議案》，該《章程草案》自公司股票上市後正式生效。

鑑於公司已完成本次股票發行，且公司股票已於2019年7月22日在上海證券交易所掛牌上市，為進一步完善公司治理結構，更好地促進公司規範運作，結合公司上市情況，公司擬對《章程草案》中的有關條款進行修訂，形成新的《公司章程》並辦理工商變更登記。具體修訂內容如下

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除上述條款修改外，《章程草案》其他條款不變。上述變更最終以工商登記機關核准的內容為準。修訂後形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京航天宏圖信息技術股份有限公司董事會

2019年9月7日