本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東東方鋯業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2017年4月1日以通訊方式向全體董事發出了召開第六屆董事會第五次會議的通知，會議於2017年4月5日上午9:00在公司總部辦公樓會議室以通訊會議的方式召開。會議應到董事9人，實際出席本次會議9人。公司監事會成員列席了本次會議，會議由公司董事長吳錦鵬先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
會議經出席會議董事審議並通過了以下議案：
一、會議以贊成9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關於公司2017年度為全資子公司提供擔保額度的議案》；
因公司全資子公司朝陽東鋯新材料有限公司（簡稱“朝陽東鋯”）、耒陽東鋯新材料有限公司（簡稱“耒陽東鋯”）經營發展的需要，預計將向銀行等金融機構新增申請融資業務。公司2017年度擬為全資子公司提供融資擔保，預計總擔保額度不超過人民幣6億元，其中為朝陽東鋯擔保額度不超過人民幣4億元，為耒陽東鋯擔保額度不超過人民幣2億元。擔保方式包括但不限於信用擔保、資產抵押、質押等，有效期至2017年度股東大會止。《關於2017年度為全資子公司提供擔保額度的公告》詳見公司於2017年4月6日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、會議以贊成9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關於召開2017年第三次臨時股東大會的議案》。
詳見公司於2017年4月6日在指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上發佈的《關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會
2017年4月6日
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