證券代碼：688122 證券簡稱：西部超導 公告編號：2019-005
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：控股子公司西安聚能高溫合金材料科技有限公司、西安聚能超導磁體科技有限公司、西安聚能裝備技術科技有限公司。
本次擔保金額：為西安聚能高溫合金材料科技有限公司提供不超過3000萬元的保證擔保，為西安聚能超導磁體科技有限公司提供不超過1000萬元的保證擔保，為西安聚能裝備技術科技有限公司提供不超過1000萬元的保證擔保，合計不超過5000萬元。
本次擔保沒有反擔保。
對外擔保不存在逾期情況。
本次擔保經第三屆董事會第十二次會議審議通過，無需提交股東大會審議。
一、擔保情況概述
2019年8月14日西部超導材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第七次會議,審議通過了《關於為控股子公司提供擔保的議案》，同意為控股子公司向銀行等金融機構申請綜合授信提供合計不超過5000萬元的保證擔保，內容包括但不限於流動資金貸款、承兌匯票、保函等品種，擔保有效期自擔保實際發生起一年。其中：為西安聚能高溫合金材料科技有限公司提供不超過3000萬元的保證擔保、為西安聚能超導磁體科技有限公司提供不超過1000萬元的保證擔保、為西安聚能裝備技術科技有限公司提供不超過1000萬元的保證擔保。
公司董事會授權總經理或其指定的授權代理人辦理上述事宜，簽署相關法律文件。
二、被擔保人基本情況
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三、擔保協議的主要內容
公司為控股子公司向銀行等金融機構申請綜合授信提供合計不超過5000萬元的保證擔保，內容包括但不限於流動資金貸款、承兌匯票、保函等品種，擔保有效期自擔保實際發生起一年。其中：為西安聚能高溫合金材料科技有限公司提供不超過3000萬元的保證擔保、為西安聚能超導磁體科技有限公司提供不超過1000萬元的保證擔保、為西安聚能裝備技術科技有限公司提供不超過1000萬元的保證擔保。公司將根據實際需求，公司董事會授權總經理或其指定的授權代理人辦理上述事宜，簽署相關法律文件。
四、擔保的原因及必要性
本次擔保為滿足子公司日常經營的需要，有利於支持其良性發展，被擔保方財務狀況穩定，資信情況良好，財務風險可控，具備償債能力，同時公司對控股公司有充分的控制權，上市公司認為子公司需要增加流動資金的同時豐富銀行承兌等融資方式，公司對其擔保風險較小，不會對公司和全體股東利益產生影響。本次擔保對上市公司整體發展有利，為此公司為控股子公司提供超出持股比例擔保。
被擔保人除上市公司外，其餘股東中：國資股東對外擔保需履行嚴格的審批程序；自然人股東均為公司員工，資產有限為此事項提供擔保有困難；外資股東在境內沒有實際可操作資產。基於業務實際操作便利，同時考慮到上述少數股東無明顯提供擔保的必要性，因此本次擔保由公司提供超出比例擔保，其他少數股東沒有按比例提供擔保。
五、獨立董事意見
全體獨立董事認為：本次擔保，目的是滿足其業務發展需要，上述控股子公司財務狀況良好，具備償債能力。本次擔保事項符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》等規定，決策程序合法、合規，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。綜上，同意該擔保事項。
六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
公司的高端裝備用特種鈦合金材料產業化項目於2015年11月獲批國家第三批專項建設基金投資6,500萬元，該項基金投入方式為國有股東委託貸款，即國開發展基金有限公司向控股股東西北有色金屬研究院提供該筆貸款，貸款的實際使用人、利息承擔方及本金返還義務人實際均為公司。公司以部分自有土地及房屋建築物為該股東委託貸款進行抵押擔保。因此，公司形式上為西北院的借款提供了擔保，上述數額分別占上市公司最近一期經審計淨資產及總資產的比例為3.28%和1.63%。
除上述事項外，公司不存在其他對外擔保和逾期擔保事項。
七、上網公告附件
（一）經獨立董事簽字確認的獨立董事意見
（二）被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表
特此公告。
西部超導材料科技股份有限公司
董事會
2019年8月16日
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