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2017年6月8日，廣東水電二局股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會議的通知以電子郵件的形式送達全體董事，本次會議於2017年6月13日以通訊表決的方式召開。會議應參會董事15人，實際參會董事15人。公司監事會成員列席了會議。
會議召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，審議了通知中所列全部議題並作出如下決議：
一、15票同意 0票反對 0票棄權審議通過《關於變更註冊資本的議案》（該議案需報股東大會審議）；
2017年6月5日，公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施完畢，公司總股本由60,113.1029萬股增加至120,226.2058萬股，公司註冊資本也相應由60,113.1029萬元增加至120,226.2058萬元。
董事會提請股東大會授權董事會辦理相關工商變更登記手續，公司董事會授權公司職能部門根據規定辦理工商變更登記事宜。
二、15票同意 0票反對 0票棄權審議通過《關於修改的議案》（該議案需報股東大會審議）；
2017年6月5日，公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施完畢，公司總股本由60,113.1029萬股增加至120,226.2058萬股，公司註冊資本由60,113.1029萬元增加至120,226.2058萬元，董事會同意對《公司章程》進行相應的修改。
具體內容如下：
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除上述修改外，公司章程其他條款不變。
董事會提請股東大會授權董事會辦理相關工商備案登記手續，公司董事會授權公司職能部門根據規定辦理工商備案登記事宜。
詳見2017年6月14日於巨潮資訊網上披露的修改後《廣東水電二局股份有限公司章程》。
三、15票同意 0票反對 0票棄權審議通過《關於變更為平江縣粵水電能源開發有限公司提供擔保的期限的議案》（該議案需報股東大會審議）；
該議案獲出席董事會的三分之二以上董事審議同意並作出決議。
詳見2017年6月14日於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上披露的《廣東水電二局股份有限公司關於變更為平江縣粵水電能源開發有限公司提供擔保的期限的公告》。
四、15票同意 0票反對 0票棄權審議通過《關於為全資子公司新疆粵水電能源有限公司提供擔保的議案》（該議案需報股東大會審議）；
該議案獲出席董事會的三分之二以上董事審議同意並作出決議。
詳見2017年6月14日於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上披露的《廣東水電二局股份有限公司關於為全資子公司新疆粵水電能源有限公司提供擔保的公告》。
五、15票同意 0票反對 0票棄權審議通過《關於召開2017年第三次臨時股東大會的議案》。
詳見2017年6月14日於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上披露的《廣東水電二局股份有限公司關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
廣東水電二局股份有限公司董事會
2017年6月14日