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深圳鍵橋通訊技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議於2017年5月17日以電郵的方式發出召開董事會會議的通知，於2017年5月19日上午10:00在公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式舉行。本次會議應到董事7名，實際到會董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事會祕書叢豐森先生、公司監事、高級管理人員列席了會議，會議由董事長王永彬先生主持，會議通過現場表決和通訊表決做出如下決議，現公告如下：
1、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司與相關方簽署、的議案》。
同意公司與義烏市緯諾投資合夥企業（有限合夥）、義烏市博銘投資合夥企業（有限合夥）、上海復星工業技術發展有限公司、湖州同勝信息技術合夥企業（有限合夥）、白濤、黃喜勝、王雁銘共同簽署《附條件生效的股權收購協議之補充協議二》，同時與深圳市來美居貿易有限公司、義烏市緯諾投資合夥企業（有限合夥）、義烏市博銘投資合夥企業（有限合夥）、上海復星工業技術發展有限公司、湖州同勝信息技術合夥企業（有限合夥）、白濤共同簽署《股東協議之補充協議二》。
具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（網址為：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關於公司與相關方簽署、的公告》，該議案尚需提交公司股東大會審議。
2、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於批准本次重大資產重組相關2016年度審計報告、審閱報告的議案》。
為本次重大資產重組之目的，公司聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)擔任上海即富的審計機構，聘請 HYPERLINK "http://www.so.com/link?url=http%3A%2F%2Fwww.rhcncpa.com%2F&q=%E7%91%9E%E5%8D%8E&ts=1471760509&t=1418867e77070ac2ed4fcb27766ef98&src=haosou" \t "_blank" 擔任公司備考財務數據審計機構，並出具了2016年度審計報告、審閱報告，具體如下：
（1）“XYZH/2017JNA10096”《上海即富信息技術服務有限公司2016年度審計報告》；
（2）“瑞華閱字[2017]48030003號”《深圳鍵橋通訊技術股份有限公司備考財務報表審閱報告》。
同意公司董事會將前述相關審計、審閱報告用於本次重大資產重組的信息披露並根據監管部門的要求作為向其提交的材料。
具體內容詳見巨潮資訊網（網址為：http://www.cninfo.com.cn），該議案尚需提交公司股東大會審議。
3、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於更新及其摘要的議案》。
4、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司向中鐵信託有限責任公司申請項目借款的議案》。
公司擬收購上海即富45%的股權，公司前期已取得中國建設銀行股份有限公司深圳南山支行出具的《貸款意向書》（建深意（2016）031號）。公司於2016年11月3日召開的第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關於公司向中國建設銀行股份有限公司深圳市分行申請專項貸款額度的議案》，同意公司向中國建設銀行股份有限公司深圳市分行申請專項貸款額度人民幣57,000萬元，用於滿足公司辦理併購融資業務，期限不超過五年，上海即富45%股權過戶至公司後，公司將持有的上海即富45%股權質押予中國建設銀行股份有限公司深圳市分行或其下屬分支機構。
現由於監管機構對銀行業務的監管要求變化，該貸款調整為以中國建設銀行股份有限公司深圳南山支行理財資金通過資管計劃、信託公司發放信託貸款。同意公司向中鐵信託有限責任公司申請項目借款人民幣56,700萬元，用於收購上海即富45%股權，期限不超過五年，上海即富45%股權過戶至公司後，公司將持有的上海即富45%股權質押予中鐵信託有限責任公司。
以上項目借款專門用於收購上海即富45%的股權。借款額度內的借款事項、借款時間、金額將依公司實際需要及雙方約定進行確定，並授權公司董事長簽署借款合同及其他相關文件。
5、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。
因公司經營發展需要，同意公司向深圳寶安桂銀村鎮銀行申請綜合授信額度人民幣3,000萬元整，額度期限25個月，由公司董事長王永彬先生、中國融資租賃有限公司提供連帶責任擔保。
因公司經營發展需要，同意公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣12,000萬元整，期限一年，由公司董事長王永彬先生、中國融資租賃有限公司提供連帶責任擔保。
以上授信額度主要用於公司補充流動資金，綜合授信額度內的借款事項、借款時間、金額和用途將依公司實際需要進行確定，並授權公司董事長簽署借款合同及其他相關文件。
6、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。
公司定於2017年6月6日召開2017年第二次臨時股東大會。
具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（網址為：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
深圳鍵橋通訊技術股份有限公司
董 事 會
2017年5月19日