本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
桐昆集團股份有限公司（以下簡稱“桐昆股份”或“公司”）七屆四次董事會會議通知於2017年5月5日書面或郵件或電話發出，會議於2017年5月15日在桐昆股份總部會議室以現場表決與通訊表決相結合的方式召開，會議應到董事十一名,實到董事十一名。會議由董事長陳士良先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。經過有效表決，會議一致通過如下決議：
一、審議並通過《關於子公司擬收購桐昆控股持有的浙江石油化工有限公司20%股權的議案》。
同意公司全資子公司浙江桐昆投資有限責任公司以現金方式收購浙江桐昆控股集團有限公司持有的浙江石油化工有限公司20%股權，並提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。具體詳見公司於2017年5月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 上發佈的《桐昆集團股份有限公司關於子公司擬收購桐昆控股持有的浙江石油化工有限公司20%股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2017-042）。
董事會提請股東大會授權董事會辦公室具體負責辦理桐昆投資此次股權收購事宜（包括但不限於簽訂股權轉讓協議、辦理工商變更等事項）。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票，迴避6票，關聯董事陳士良、許金祥、沈培興、陳士南、陳蕾、鍾玉慶迴避表決。
二、審議並通過《關於召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》。
經公司董事會提議並召集，公司擬定於2017年6月5日通過現場投票與網絡投票相結合的方式，召開公司2017年第一次臨時股東大會，審議《關於子公司擬收購桐昆控股持有的浙江石油化工有限公司20%股權的議案》。
具體詳見公司於2017年5月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 上發佈的《桐昆集團股份有限公司關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-043）。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
桐昆集團股份有限公司董事會
2017年5月16日