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證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份 公告編號：2017-036
廣東順威精密塑料股份有限公司
第三屆董事會第三十三次（臨時）會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十三
次（臨時）會議通知於2017年5月26日以郵件及書面送達等方式向公司董事、監
事及高級管理人員發出。會議於2017年5月31日上午10:00在公司會議室以現場方
式召開，會議應到董事7人，現場出席董事6人，以通訊表決方式出席董事1人，
參與表決的董事7人。監事及高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長李鵬
志先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》
的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關於投資設立控股孫公司的議案》；
同意公司全資子公司深圳順威卓越房地產有限公司出資人民幣 5,100 萬元與
深圳市心海投資發展有限公司（出資人民幣 4,900 萬元）合資設立控股子公司“深
圳市順威永利房地產開發有限公司”（暫定名，以工商部門核准的名稱為準），注
冊資本為人民幣 1.00 億元，經營範圍為在合法取得使用權的土地上從事房地產
開發經營、物業管理（以工商部門核准的經營範圍為準）。
具體內容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《關於投資設立控股孫公司的公告》。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
2、審議通過了《關於公司終止收購熊貓新能源有限公司100%股權的議案》。
2017 年 3 月 1 日，公司與熊貓新能源有限公司全部股東北京高華財信投資
顧問有限公司、世紀金源投資集團有限公司、樟樹市匯信成長投資管理中心（有
限合夥）、張國九、胡春生及鄭日康簽署了《股權轉讓協議》，收購其合計持有的
熊貓新能源有限公司 100%股權。根據上述《股權轉讓協議》，本次股權轉讓以西
部利得基金管理有限公司協議轉讓全部股份給華信超越（北京）投資有限公司的
轉讓手續辦理完畢為前提。截止目前，公司與熊貓新能源全部股東簽署的《股權
轉讓協議》約定的生效條件尚未滿足，該《股權轉讓協議》尚未生效。
鑑於西部利得基金管理有限公司與華信超越（北京）投資有限公司已經終止
相關股權轉讓。經友好協商，公司與熊貓新能源有限公司全部股東就解除《股權
轉讓協議》的相關事宜達成一致，各方同意解除《股權轉讓協議》，終止各方在
《股權轉讓協議》中的各項權利義務，已經履行或基於《股權轉讓協議》發生的
任何事項均恢復至簽署前的狀態，《股權轉讓協議》中的各項條款不再執行，對
各方不再具有法律約束力。
披露的《關於終止收購熊貓新能源有限公司100%股權的公告》。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
三、備查文件
1、廣東順威精密塑料股份有限公司第三屆董事會第三十三次（臨時）會議
決議
特此公告。
廣東順威精密塑料股份有限公司董事會
2017 年 5 月 31 日
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