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深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）將於2017年6月28日召開2016年度股東大會，現將本次會議有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：本次股東大會為2016年度股東大會。
（二）股東大會召集人：公司董事會，公司第二屆董事會第九次會議審議同意召開本次年度股東大會。
（三）本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
（四）現場會議時間：2017年6月28日（星期三）下午14:30，會期半天；網絡投票時間為：2017年6月27日（星期二）至2017年6月28日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年6月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年6月27日15:00至2017年6月28日15:00期間的任意時間。
（五）會議召開方式：本次年度股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）會議的股權登記日：2017年6月21日（星期三）。
（七）會議出席對象：
1. 在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。
出席對象為在股權登記日持有公司股份的股東，凡於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2.公司董事、監事、高級管理人員。
3.公司聘請的見證律師。
（七）現場會議地點：深圳市福田區八卦四路一號科研樓7棟1-6層深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會將審議如下議案：
（一）審議公司2016年董事會工作報告
詳見2017年6月7日中國證監會指定中小板信息披露網站公告的《公司2016 年度董事會工作報告》
（二）審議公司2016年監事會工作報告
1、2016年監事會會議召開情況
2016年公司監事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規以及《公司章程》、《監事會議事規則》等相關規定和要求，認真履行監督職責，積極有效地開展工作，對公司依法運作、財務管理、關聯交易、重大事項、公司董事及高級管理人員履行職責的情況等事項進行了監督，全力保障股東權益、公司利益和員工的合法權益不受侵犯。
報告期內公司監事會共召開2次會議，會議的召開和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法規和規範性文件的規定。
2、監事會對公司2016年度工作的意見
報告期內，監事會認真履行監事會的監督職能，對公司依法運作情況，財務狀況和現行財務制度，關聯交易情況、公司內部控制制度的建設和運行情況等進行了認真核查，未發現有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
3、2017年度工作計劃
公司監事會堅決貫徹公司既定的戰略方針，嚴格遵守國家法律法規和《公司章程》規定，履行監事會職責，為維護股東和公司的利益及促進公司發展而努力工作，督促公司規範運作，完善公司法人治理結構。
（三）審議公司2016年財務決算報告
2016年，公司全年實現總資產109,391.71萬元，同比減少2.94%；歸屬於上市公司股東的淨資產34,075.13萬元，同比增長16.96%；實現營業收入為94,989.11萬元，同比減少10.61%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為5,211.78萬元，同比增長 11.71%。
單位：元
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（四）審議公司2017財務預算方案
根據公司以前年度的財務指標和市場變化情況，以及2017年度的市場開拓情況，結合當前經濟形勢、行業現狀與公司的經營能力，預測公司2017年實現營業收入95,116.85萬元，同比增長0.13%；淨利潤5,130.92萬元，同比減少1.55%。
特別提示：本預算為公司2017年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司盈利預測及承諾。能否實現尚取決於宏觀經濟環境、市場狀況變化、行業發展狀況及經營管理團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，敬請廣大投資者特別注意。
（五）審議公司2016年利潤分配預案
根據華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的會審字（2017）0637號《審計報告》，公司實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣51,961,594.02元，加年初未分配利潤人民幣130,152,351.62元，截至2016年12月31日可供分配的利潤為人民幣176,917,786.24元。
鑑於公司計劃未來十二個月擬進行對外投資、購買資產等事項，且累計支出預計達到或超過公司最近一期經審計淨資產的50%，且超過3,000萬元。為了順利推進該項工作，根據《公司章程》第一百七十六條關於現金分紅的具體條件規定，基於公司未來可持續發展考慮，為更好地維護全體股東的長遠利益，董事會同意公司2016年度不進行利潤分配，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉入下年度。
董事會認為公司2016年度利潤分配預案充分考慮了廣大投資者的利益，與公司經營業績及未來發展相匹配，符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，符合公司的利潤分配政策、利潤分配計劃以及做出的相關承諾。
（六）審議關於續聘2017年度會計師事務的議案
華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）2016年在擔任公司財務報告的審計機構期間，能夠遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》，獨立、客觀、公允合理地發表審計意見。董事會同意續聘該事務所為公司2017年度財務報告的審計機構及擬支付審計費用為60萬元。
（七）審議修訂公司章程的議案
詳見2017年6月7日中國證監會指定中小板信息披露網站公告的《公司章程修訂對照表》
（八）審議關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的的議案
本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及公司《募集資金管理辦法》等文件的相關規定，結合自身實際經營情況，董事會同意公司擬使用部分閒置募集資金11,500萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第九次會議批准之日起不超過十二個月，使用期限屆滿之前，公司將及時把資金歸還至募集資金專項賬戶。
詳見2017年6月7日中國證監會指定中小板信息披露網站公告
（九）審議關於修訂的議案
為了完善和優化公司治理，董事會同意根據公司的實際情況對《公司章程》進行修訂，並對《董事會議事規則》進行相應修訂。具體內容如下：
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除上述修改外，《董事會議事規則》其他條款不變。
上述議案（一）、（三）至（九）已經公司第二屆董事會第九次會議審議通過，議案（二）已經公司第二屆監事會第六次會議審議通過，詳見2017年6月7日中國證監會指定中小板信息披露網站公告《公司第二屆董事會第九次會議決議公告》、《第二屆監事會第六次會議決議公告》。
議案（七）需以特別決議通過，必須經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
三、議案編碼
表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
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四、會議登記事項
（一）登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照複印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡(受託出席者須持授權委託書、本人身份證及股東賬戶卡)辦理登記手續。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
（二）登記時間及地點：
登記地點：深圳市福田區八卦四路一號科研樓7棟1-6層深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司董祕辦，郵政編碼：518029。
（三）會議聯繫方式：
聯繫人：王雪群、李金泉，聯繫電話：（0755）83262887，傳真：（0755）83227418，電子郵箱：電子信箱：[email protected]
（四）參加會議的股東費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
（一）公司第二屆董事會第九次會議決議。
（二）公司第二屆監事會第六次會議決議。
特此公告
深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司
董事會
2017 年 6月7日
附件一
參與網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（一）投票代碼：362856
（二）投票簡稱：美芝投票
（三）意見表決
1. 股東根據本通知表1《股東大會議案對應“議案編碼”一覽表》，填報表決意見，同意、反對、棄權。
2.本次股東大會設置“總議案”，股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
3.在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
13:00－15:00。
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月27日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年6月28日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二
深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司
2016年年度股東大會授權委託書
茲全權委託先生（女士）代表我單位（個人），出席深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司2016年度股東大會並代表本單位（個人）依照以下指示對下列議案投票。若委託人沒有對錶決權的形式方式做出具體指示，受託人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票同意或反對某議案或棄權。
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委託人姓名或名稱（簽章）：
委託人持股數：股份性質：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人股東賬戶：
受託人簽名：受託人身份證號：
委託書有效期限：委託日期：年月日
附註：
1.如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2.股份性質包括限售流通股（或非流通股）、無限售流通股。
3.授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效，單位委託須加蓋單位公章。