證券代碼：601615 證券簡稱：明陽智能 公告編號：2019-067
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2019年9月16日
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2019年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：廣東省中山市火炬開發區火炬路22號明陽工業園，明陽智慧能源集團股份公司5樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2019年9月16日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2019年8月26日召開的第一屆董事會第二十五次會議和第一屆監事會第十八次會議審議通過。相關內容刊載於2019年8月28日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：1、2
3、對中小投資者單獨計票的議案：2、3
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：3
應迴避表決的關聯股東名稱：明陽新能源投資控股集團有限公司、Keycorp Limited、First Base Investments Limited、Wiser Tyson Investment Corp Limited、中山瑞信企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）、中山博創企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）、中山聯創企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）。
5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）法人股東登記：
法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證明、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證明、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。
（二）個人股東登記：
個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。
（三）凡2019年9月9日交易結束後被中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東可於2019年9月13日（前三天）的工作時間，辦理出席會議登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式登記。通過傳真方式登記的股東請留下聯繫電話，以便於聯繫。
六、其他事項
（一）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、複印件各一份。出席現場表決的與會股東食宿費及交通費自理。
（二）請各位股東協助工作人員做好會議登記工作，並屆時準時參會。
（三）網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知。
（四）登記地址及聯繫方式
地址：廣東省中山市火炬開發區火炬路22號明陽工業園
電話：0760-28138632
傳真：0760-28138974
郵編：528437
聯繫人：鄭潔珊、鄧格
電子郵箱：[email protected]
特此公告。
明陽智慧能源集團股份公司
董事會
2019年8月28日
附件1：授權委託書
附件1：授權委託書
授權委託書
明陽智慧能源集團股份公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年9月16日召開的貴公司2019年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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