證券代碼：000616 證券簡稱：海航投資 公告編號：2019-044
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2019年第二次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
2019年9月9日，公司第八屆董事會第十二次會議審議通過了《關於召開2019年第二次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。
（三）本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
（四）會議召開時間
其中，通過深交所交易系統投票的具體時間為2019年9月25日9：30－11：30和13：00－15：00，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年9月24日15：00－9月25日15：00。
（五）會議召開方式
本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）股權登記日：2019年9月17日
（七）出席對象
1、截至2019年9月17日下午3：00收市，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現場會議的股東，可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師；
4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）現場會議召開地點：北京市朝陽區霄雲路甲26號海航大廈10層海航投資會議室
二、會議審議事項
議案1：關於公司收購海南恆興聚源股權投資基金合夥企業（有限合夥）基金份額暨關聯交易的議案。
議案2：關於公司收購海南海投一號投資合夥（有限合夥）合夥份額暨關聯交易的議案。
其中，議案1、議案2需關聯股東迴避表決。
上述議案已經公司2019年9月9日召開的第八屆董事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見公司2019年9月9日刊登於指定信息披露媒體的相關公告。
三、議案編碼
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四、現場股東大會會議登記方法
（一）登記方式：擬出席會議的股東到公司董事會辦公室進行登記，異地股東可用信函或傳真方式登記
（三）登記地點：北京市朝陽區霄雲路甲26號海航大廈10層海航投資董事會辦公室。
（四）登記辦法
自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；自然人股東委託他人出席會議的，受託人須持本人身份證、授權委託書、股東賬戶卡和持股憑證進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明、證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、營業執照複印件（加蓋公章）、授權委託書、 證券賬戶卡進行登記。
（五）其他事項
公司地址：北京市朝陽區霄雲路甲26號海航大廈10層
聯繫電話：010-53321083
傳真：010-59782006
郵編：100096
聯繫人：王豔
出席會議者食宿、交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票（網絡投票操作流程詳見附件1）
六、備查文件
公司第八屆董事會第十二次會議決議。
特此公告
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：《授權委託書》
海航投資集團股份有限公司
董事會
二〇一九年九月九日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
（一）網絡投票的程序
1. 投票代碼：360616
2. 投票簡稱：海航投票
3、議案設置及意見表決
（1）議案設置
表 1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
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（2）填報表決意見或選舉票數。對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；對於累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數（本次會議無累積投票議案）。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單；不符合上述規定的投票申報無效,視為未參與投票。
（二）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月24日下午3：00，結束時間為2019年9月25日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http：//wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http：//wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
授權委託書
海航投資集團股份有限公司：
茲委託 先生/女士（身份證號： ）代表本人(公司)出席貴公司於2019年9月25日在北京市朝陽區霄雲路甲26號海航大廈10層海航投資會議室召開的2019年第二次臨時股東大會。本委託書僅限該次會議使用，具體授權情況為：
一、代理人是否具有表決權：
□ 是 □ 否
如選擇是，請繼續填選以下兩項，否則不需填選。
二、對列入股東大會議程的每一審議事項的表決指示：
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三、如果未作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決：
□ 是 □ 否
委託人簽名（委託人為法人的需蓋章）： 身份證號：
股東賬戶卡號： 持股數：
代理人簽名：
年 月 日
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