'江蘇藍豐生物化工股份有限公司2019年第一次臨時股東大會通知'

證券代碼：002513 證券簡稱：藍豐生化 編號：2019-064

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會名稱：2019年第一次臨時股東大會；

2、召集人：江蘇藍豐生物化工股份有限公司董事會；

3、公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召集符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》等規定；

4、現場會議時間：2019年9月23日（週一）下午14:00；網絡投票時間：2019年9月22日—2019年9月23日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年9月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2019年9月22日下午15:00至2019年9月23日下午15:00期間的任意時間；

5、現場會議地點：公司會議室；

6、會議召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；

公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，不能重複投票。具體規則為：

如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重複投票，以第一次投票為準；如果同一股份通過交易系統和互聯網重複投票，以第一次投票為準；如果同一股份通過交易系統或互聯網多次重複投票，以第一次投票為準。

7、股權登記日：2019年9月18日；

8、出席對象：

（1）截止2019年9月18日下午15：00深圳證券交易所交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會。自然人股東應本人親自出席股東大會，本人不能出席的，可委託授權代理人出席；法人股東應由法定代表人親自出席，法定代表人不能出席的，可委託授權代理人出席。（授權委託書式樣詳見附件一）；股東代理人不必是本公司股東；

（2）本公司董事、監事及高管人員；

（3）公司聘請的律師等相關人員。

二、會議審議事項

1、審議《關於選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》

1.01 選舉楊振華先生為公司第五屆董事會非獨立董事

1.02 選舉樑華中先生為公司第五屆董事會非獨立董事

1.03 選舉耿斌先生為公司第五屆董事會非獨立董事

1.04 選舉範德芳先生為公司第五屆董事會非獨立董事

1.05 選舉杜文浩先生為公司第五屆董事會非獨立董事

1.06 選舉顧思雨先生為公司第五屆董事會非獨立董事

1.07 選舉王方舟先生為公司第五屆董事會非獨立董事

2、審議《關於選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

2.01 選舉王韌女士為公司第五屆董事會獨立董事

2.02 選舉王國濤先生為公司第五屆董事會獨立董事

2.03 選舉江希和先生為公司第五屆董事會獨立董事

2.04 選舉陳翔先生為公司第五屆董事會獨立董事

3、審議《關於選舉第五屆監事會股東代表監事的議案》

3.01 選舉周晨曦女士為公司第五屆監事會股東代表監事

3.02 選舉陶華先生為公司第五屆監事會股東代表監事

以上議案內容已經公司第四屆董事會第二十一次會議及第四屆監事會第十四次會議審議通過，詳見2019年8月27日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《第四屆董事會第二十一次會議決議》、《第四屆監事會第十四次會議決議》。

本次股東大會涉及選舉獨立董事的提案，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

本次股東大會議案均為累積投票提案。對於每項提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。具體示例參見附件一。

根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》的要求，本次股東大會全部議案均屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，並及時公開披露。

三、提案編碼（表一）

四、會議登記事項

1、登記方式

（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委託代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權委託書和股東賬戶卡進行登記。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業執照複印件、授權委託書和股東賬戶卡進行登記。

（3）異地股東可以採用書面信函或傳真辦理登記，不接受電話登記。

3、登記地點：江蘇新沂經濟開發區蘇化路1號

江蘇藍豐生物化工股份有限公司 證券部

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

會議聯繫聯繫人：陳康 王楚

電 話：0512-62650502； 0516-88920479

傳 真：0516-88923712

聯繫地址：江蘇新沂經濟開發區蘇化路1號

郵 編：221400

本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿費及交通費自理。

特此通知！

江蘇藍豐生物化工股份有限公司董事會

2019年8月27日

附件一、

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股投票代碼：362513；投票簡稱：藍豐投票

2、填報選舉票數。

本次股東大會議案均為累積投票提案。對於每項提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表（表二）

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

①選舉非獨立董事（如表一提案1，採用等額選舉，應選人數為7位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×7

股東可以將所擁有的選舉票數在7位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

②選舉獨立董事（如表一提案2，採用等額選舉，應選人數為4位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

股東可以將所擁有的選舉票數在4位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

③選舉監事（如表一提案3，採用等額選舉，應選人數為2位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以在2 位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

二、通過深交所交易系統投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月22日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2019年9月23日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委託書

茲全權委託 先生（女士）代表本單位（本人），出席江蘇藍豐生物化工股份有限公司2019年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權，並按以下投票指示代表本人（本公司）進行投票。

1、委託人可在“同意票數”欄填入投給候選人的選舉票數，做出投票指示；

2、如委託人未作任何投票指示，則受託人可以按照自己的意願表決。

委託人（簽章）： 委託人持股數：

委託人身份證號碼（營業執照號碼）:

受託人（簽名）： 受託人身份證號碼：

年 月 日

注：1、授權委託書複印件有效；

2、委託人為法人，應加蓋法人公章並由法定代表人簽字。

3、請在表決意見的相應欄中填寫票數（如直接打“√”，代表將擁有的投票權均分給打“√”的候選人）；