福建傲農生物科技集團股份有限公司
關於調整2019年度公司及下屬子公司相互提供擔保額度和範圍的公告
證券代碼：603363 證券簡稱：傲農生物 公告編號：2019-132
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次擔保情況：福建傲農生物科技集團股份有限公司及下屬全資、控股子公司2019年相互提供擔保。
本次擔保調整：本次調整後，公司為下屬全資子公司提供最高擔保金額16.5億元；公司為下屬控股子公司提供最高擔保金額5億元；公司下屬全資、控股子公司為公司其他下屬全資、控股子公司提供最高擔保金額3億元；公司下屬全資、控股子公司為本公司提供最高擔保金額12億元。
截至2019年6月30日，公司及下屬全資、控股子公司相互提供擔保逾期金額為0元，公司及下屬全資、控股子公司實際對外擔保餘額（即對公司合併報表範圍以外對象的擔保）中的逾期金額為3,942.49萬元。
2019年8月30日，福建傲農生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關於調整2019年度公司及下屬子公司相互提供擔保額度和範圍的議案》，現就相關事項公告如下：
一、擔保調整情況概述
公司第二屆董事會第六次會議及2018年年度股東大會審議通過《關於2019年度公司及下屬子公司相互提供擔保的議案》，同意公司及下屬全資、控股子公司在2019年度繼續相互提供擔保，接受擔保的公司下屬全資、控股子公司合計117家，擔保決議有效期為自2018年年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。公司預計擔保金額如下：
單位：人民幣萬元
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鑑於公司當前經營發展需要，以及進一步支持公司合併報表範圍內其他子公司的業務發展，公司擬調整2019年度公司及下屬子公司相互提供擔保的額度，並將相互提供擔保的子公司範圍調整為當前公司合併報表範圍內的全資、控股子公司（名單詳見附表1）以及公司2019年年度股東大會召開之日前新納入合併報表範圍的子公司。本次調整後的相互提供擔保額度如下：
上述公司及下屬子公司相互提供擔保包括以下情形：（1）對資產負債率超過70%的對象提供擔保；（2）單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產10%的擔保；（3）對外擔保總額達到或超過公司最近一期經審計淨資產50%以後提供的擔保；（4）對外擔保總額達到或超過公司最近一期經審計總資產的30%以後提供的擔保；（5）連續12個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的30%的擔保；（6）連續12個月內擔保金額超過公司最近一期經審計淨資產的50%的擔保。上述擔保事項經股東大會審議通過後，在擔保額度範圍內，由公司董事長或相應公司法定代表人簽署與具體擔保有關的各項法律文件。
除上述調整事項外，其他擔保事項不變。
本次擔保額度的決議有效期為自本事項經股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。
本公司或下屬全資子公司對本公司下屬控股子公司提供擔保的，本公司將要求下屬控股子公司的其他參股股東向本公司或本公司下屬全資子公司提供保證、股權質押或其他反擔保措施。
本次擔保對象為公司合併報表範圍內的公司，擔保風險可控。
本事項尚需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
被擔保人基本情況詳見附表1，被擔保人最近一年及一期的主要財務數據見附表2。
三、擔保協議的主要內容
本事項是2019年度公司及下屬子公司相互提供擔保額度和範圍的調整，擔保協議的具體內容以公司及下屬子公司具體業務實際發生時為準。
四、董事會及獨立董事的意見
公司董事會認為：本次調整2019年度公司及下屬全資、控股子公司相互提供擔保額度和範圍，有利於公司及公司合併報表範圍內各子公司的進一步發展，擔保對象為公司合併報表範圍內的公司，擔保風險總體可控，符合相關法律法規和《公司章程》的規定。公司董事會同意調整2019年度公司及下屬子公司相互提供擔保額度和範圍。
獨立董事認為：本次調整公司及下屬子公司擔保額度和範圍符合公司的實際情況，有利於更好地滿足公司及子公司業務發展需要，幫助其解決經營資金需求。調整後的擔保對象為公司及公司合併報表範圍內的下屬子公司，符合擔保要求，擔保風險可控，本次擔保調整不會損害公司及股東的整體利益。本次擔保調整的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，獨立董事同意公司本次擔保調整事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2019年6月30日，公司及下屬全資、控股子公司實際對外擔保（即對公司合併報表範圍以外對象的擔保）餘額為31,282.63萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的38.44%；公司對下屬全資、控股子公司實際擔保餘額為61,264.35萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的75.28%；下屬全資、控股子公司為公司其他下屬全資、控股子公司實際擔保餘額為3,010.26萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的3.70%；下屬全資、控股子公司對母公司實際擔保餘額為60,920.00萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的74.86%。其中，公司及下屬全資、控股子公司相互提供擔保逾期金額為0元，公司及下屬全資、控股子公司實際對外擔保餘額（即對公司合併報表範圍以外對象的擔保）中的逾期金額為3,942.49萬元，該逾期金額中包含了控股孫公司金華市宏業畜牧養殖有限公司在公司投資控股前產生的對外逾期擔保金額916.88萬元。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第十四次會議決議
2、獨立董事關於公司第二屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
福建傲農生物科技集團股份有限公司董事會
2019年8月31日
附表一、當前公司合併報表範圍內全資、控股子公司基本情況
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