本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會會議召開情況
貴州永吉印務股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年6月8日通過電子郵件、電話或傳真等方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出《貴州永吉印務股份有限公司第三屆董事會第十五次會議通知》，公司第三屆董事會第十五次會議於2017年6月8日上午10點在公司會議室以現場表決的方式召開。會議應到董事7人，實到董事7人，公司部分監事和高級管理人員列席了會議。
會議由公司董事長鄧維加先生召集並主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《貴州永吉印務股份有限公司章程》的有關規定。
二、 董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於對全資子公司增資》的議案；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於對全資子公司增資的公告》。
（二）審議通過《關於變更部分募集資金專用賬戶的議案》的議案；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於變更部分募集資金專用賬戶的公告》。
（三）審議通過《關於變更部分募集資金投資項目實施主體的議案》；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於變更部分募集資金投資項目實施主體的公告》。
（四）審議通過《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《貴州永吉印務股份有限公司關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
貴州永吉印務股份有限公司
董事會
2017年6月8日
相關推薦
