證券代碼：000409 證券簡稱：山東地礦 公告編號：2017-032
山東地礦股份有限公司
第九屆監事會 2017 年第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
山東地礦股份有限公司（下稱“公司”）第九屆監事會 2017 年第一次臨時
會議於 2017 年 4 月 25 日在濟南市歷下區經十東路 11890 號公司 17 樓會議室召
開。本次會議通知於 2017 年 4 月 19 日以傳真、郵件及送達的形式發出，會議應
到監事 3 人，實到監事 3 人，公司部分高級管理人員列席了會議，會議由監事會
主席王傳進先生主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規
定。
會議經投票表決，做出了以下決議：
一、《關於修訂本次交易中發行股份購買資產以及募集配套資金的股份發
行價格調整機制的議案》
（一）本次交易中發行股份購買資產的股份發行價格調整機制涉及的觸發條
件修訂如下：
如以下兩項條件同時得到滿足，經公司董事會審議通過後，可以調整發行價
格：
（1）深證綜指（399106.SZ）或申萬綜合指數（801230.SL）在可調價期間
任一日前的連續 30 個交易日中，至少 20 個交易日收盤點數相比於上述指數在本
次重組首次停牌日前一交易日（2016 年 3 月 11 日）的收盤點數跌幅超過 10%；
（2）山東地礦（000409.SZ）在可調價期間任一日前的連續 30 個交易日中，
至少 20 個交易日收盤價相比於本次重組首次停牌日前一交易日（2016 年 3 月 11
日）的收盤價跌幅超過 10%。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（二）本次交易中募集配套資金的股份發行價格的調整機制修訂如下：
在中國證監會併購重組審核委員會審核本次交易前，公司董事會可根據公司
股票二級市場價格走勢，結合重組發行價格調整情況，並經合法程序召開董事會
會議（該次董事會決議公告日為調價基準日），對募集配套資金的發行價格進行
一次調整。調整後的發行價格不低於調價基準日前 20 個交易日公司股票交易均
價的 90%，且不低於發行股份購買資產的股份發行價格，發行數量作相應調整，
經股東大會審議通過後方可實施。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、《關於簽署的議
案》
同意公司簽署《附生效條件的發行股份購買資產協議之補充協議(二)》，本
補充協議作為《附生效條件的發行股份購買資產協議》的組成部分，二者具有同
等法律效力，《補充協議（一）》不再執行。
詳情請見同日披露於巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 的《附生效條件的發行
股份購買資產協議之補充協議(二)》。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、《關於簽署
的議案》
同意公司簽署《附生效條件的非公開發行股票認購協議之補充協議(二)》，
本補充協議作為《附生效條件的非公開發行股票認購協議》的組成部分，二者具
有同等法律效力，《補充協議（一）》不再執行。
詳情請見同日披露於巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 的《附生效條件的非公
開發行股票認購協議之補充協議(二)》。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
四、《關於調整發行股份購買資產並募集配套資金髮行價格及發行數量的
議案》
鑑於公司2015年度利潤補償暨資本公積金定向轉增事宜已於2017年4月24日
實施完成，同意將本次發行股份購買資產暨關聯交易向交易對方發行的股票價格
由9.52元/股調整為8.81元/股，向交易對方發行股份數量由215,166,060股調整
為232,506,345股；募集配套資金的股票發行價格由9.52元/股調整為8.81元/股，
募集配套資金的發行數量總數由97,689,075股調整為105,561,861股。
詳情請見同日披露於巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 的《關於調整發行股份
購買資產並募集配套資金髮行價格及發行數量的公告》（公告編號：2017-033）。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
五、《關於修訂
暨關聯交易報告書（草案）及其摘要>的議案》
詳情請參閱同日披露於巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 的《山東地礦股份
有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及其摘
要（修訂稿）。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
山東地礦股份有限公司
監事會
2017年4月25日
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