證券代碼：002399 證券簡稱：海普瑞 公告編號：2019-032
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議（以下簡稱“會議”）通知及議案於2019年6月18日以電子郵件的形式發出，會議於2019年6月21日上午11:00在深圳市南山區鬆坪山郎山路21號董事會會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議應參與表決董事7人，實際參與表決董事7人，公司部分監事及高級管理人員列席會議。會議由公司董事長李鋰先生主持。本次會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真審議並通過了以下議案：
1、審議通過了《關於修訂<公司章程>的議案》
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。本議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
《深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司關於修訂公司章程的公告》刊登於信息披露媒體：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
2、《關於全資孫公司向銀行申請授信暨公司提供擔保的議案》
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。本議案尚需提交2019年第二次臨時股東大會審議。
《深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司關於全資孫公司向銀行申請授信暨公司提供擔保的公告》刊登於信息披露媒體：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
獨立董事對此項議案發表了獨立意見：
公司本次向全資孫公司天道醫藥提供擔保事項已履行了董事會的審批程序，並將提交股東大會審議，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規範性文件及公司章程的規定，不存在損害股東利益的情形。因此，同意公司為全資孫公司本次申請銀行授信額度提供擔保。
3、審議通過了《關於開展2019年度遠期外匯交易的議案》
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
《深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司關於開展2019年度遠期外匯交易的公告》刊登於信息披露媒體：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
4、審議通過了《關於向銀行申請授信的議案》
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
公司與花旗銀行（中國）有限公司深圳分行（以下簡稱“花旗銀行”）簽訂的《授信額度協議》已到期。為保證日常經營的需要，公司董事會同意公司繼續向花旗銀行申請總額不超過等值3,500萬美元的綜合授信額度，相關事項如下：
1、公司向花旗銀行申請總額不超過等值於3,500萬美元的綜合授信額度，授信期限為12個月，主要用於短期流動資金貸款，信用證，進口押匯，備用信用證等。
2、授信條件為信用方式。
3、實際授信的額度和期限與用途以銀行批准為準。
4、授權公司董事長李鋰先生全權代表公司簽署上述授信額度內的一切授信有關的合同、協議、憑證等各項法律文件，由此產生的法律、經濟責任由本公司承擔。
5、審議通過了《關於提請召開2019年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
《深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司關於召開2019年第二次臨時股東大會的通知公告》刊登於信息披露媒體：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司董事會
二〇一九年六月二十二日
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