攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司公告

股票代碼：000629 股票簡稱：*ST釩鈦 公告編號：2017-37

攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司

關於為恢復上市採取的措施及

有關工作進展的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

因公司2014年、2015年、2016年連續三個會計年度經審計的淨利潤為負值，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》（以下簡稱"《上市規則》"）第14.1.1條、14.1.3條的規定，以及深圳證券交易所上市委員會的審核意見，深圳證券交易所決定公司股票自2017年5月5日起暫停上市。

一、為股票恢復上市公司所採取的具體措施及進展情況

（一）開展聘請恢復上市保薦人工作

公司目前正在開展恢復上市保薦人聘請工作。聘請恢復上市保薦人的有關事項已經公司第七屆董事會第十四次會議審議通過，並提交將於6月15日召開的2016年度股東大會審議。待獲得股東大會審議通過後，公司將及時與保薦人簽訂有關保薦協議。

（二）優化管理，對公司機構設置進行了調整

為適應重大資產重組後公司業務管理變化和"主攻釩鈦"發展戰略需要，按照精幹高效、權責明確、運轉協調的原則，公司對內部機構設置進行了調整。具體情況詳見公司在指定信息披露媒體上刊登的《第七屆董事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2017-07）。

（三）修訂制度，提升內控水平

為進一步完善公司的內部控制體系，提升內控水平，公司組織對《公司章程》等重要規章制度進行了修訂。公司於2017年4月20日召開了第七屆董事會第十四次會議和第七屆監事會第六次會議，分別審議並通過了《關於修訂〈公司章程〉、〈股東大會議事規則〉及〈董事會議事規則〉的議案》和《關於修訂〈公司章程〉及〈監事會議事規則〉的議案》，提交將於6月15日召開的公司2016年度股東大會審議。

（四）加強生產經營管理，努力提升公司經營績效

1. 充分抓住釩鈦產品市場供需關係改善、價格回升的有利時機，全力保生產促營銷，強化產銷銜接與庫存管控，堅持不懈降成本，努力提升公司經營績效。

2. 重點工程項目有序推進。

（1）重慶鈦業硫酸法鈦白技術改造升級搬遷項目

該工程項目於2016年9月建成，已轉入試生產階段。目前正在開展專項驗收工作，辦理工程結算。目前試生產較為順利,已實現月達產目標。

（2）鈦業公司1.5萬噸/年氯化法鈦白氧化裝置工程

該工程項目於2016年11月建成，已轉入試生產階段。目前正在開展專項驗收工作，辦理工程結算。目前試生產較為順利,已實現周達產目標。

（3）釩業公司釩氮合金擴能改造工程

該工程項目正在實施5#、6#雙道推板窯改造，目前進入附屬設備安裝階段，工程建設符合進度計劃。

二、暫停上市期間公司接受投資者諮詢的聯繫方式

（一）聯繫部門：董事會辦公室

（二）聯繫電話：0812-3385366

（三）傳真：0812-3385285

（四）通訊地址：四川省攀枝花市東區鋼城大道西段21號攀鋼文化廣場

（五）郵編：617067

公司及董事會將以保護全體股東合法權益為出發點，以恢復公司股票上市為目標，抓住市場有利時機進一步擴大產銷規模，努力提升產品核心競爭力，不斷提升公司盈利能力。

公司提醒廣大投資者，公司股票能否恢復上市尚存在不確定性，請投資者注意投資風險。公司股票在暫停上市期間，公司將嚴格按照《上市規則》的有關規定，認真履行信息披露義務。

公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準。

特此公告。

攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司

董事會

二〇一七年六月六日

股票代碼：000629 股票簡稱：*ST釩鈦 公告編號：2017-38

攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司

第七屆董事會第十六次會議決議公告

攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司（以下簡稱"公司"）第七屆董事會第十六次會議於2017年6月5日上午9:00以通訊方式召開。本次會議應到董事9名，實到董事9名，會議由公司董事長段向東先生主持，公司監事及高管人員列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及其他有關法律法規和本公司章程之規定。

經與會董事審慎討論，本次會議審議並通過了《關於攀鋼集團重慶鈦業有限公司開展融資租賃業務的議案》。具體情況詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體上刊登的《關於子公司開展融資租賃業務的公告》（公告編號：2017-39）。

本議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。