股票代碼：600266 股票名稱：北京城建 編號：2017－20
北京城建投資發展股份有限公司
第六屆董事會第四十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017年6月26日，北京城建投資發展股份有限公司（以下簡稱"公司"）以通訊方式召開第六屆董事會第四十七次會議。根據《公司章程》，公司董事會由11名董事組成，公司現有董事9人，實際參加表決董事9人。會議審議通過了關於北京城建興業置地有限公司向北京銀行申請拾貳億元貸款並由公司為其提供擔保的議案。
同意公司的全資子公司北京城建興業置地有限公司向北京銀行中軸路支行申請開發貸款拾貳億元（人民幣），期限叄年，利率為同期銀行貸款基準利率上浮5%，並由公司為其提供連帶責任保證擔保。具體內容詳見公司發佈的2017-21號公告。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
北京城建投資發展股份有限公司董事會
2017年6月27日
證券代碼：600266 證券簡稱：北京城建 公告編號：2017-21
北京城建投資發展股份有限公司
為控股子公司提供擔保的公告
重要內容提示:
●被擔保人：北京城建興業置地有限公司（以下簡稱"興業公司"）
●本次擔保金額壹拾貳億元人民幣。截止目前公司對興業公司提供擔保餘額為120,000萬元
●本次擔保沒有反擔保
●截至目前公司無逾期對外擔保的情況
一、擔保情況概述
北京城建投資發展股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆董事會第四十七次會議於2017年6月26日召開，會議審議通過了關於北京城建興業置地有限公司向北京銀行申請拾貳億元貸款並由公司為其提供擔保的議案。
公司的控股子公司興業公司正在開發大興瀛海項目。為解決項目開發資金問題，同意興業公司向北京銀行中軸路支行申請開發貸款人民幣拾貳億元，期限叄年，利率為同期銀行貸款基準利率上浮5%，並由公司為其提供連帶責任保證擔保。
二、被擔保人基本情況
北京城建興業置地有限公司是公司的全資子公司，註冊資本金20,000萬元，公司註冊地址：北京市海淀區大柳樹富海中心2號樓20層，法定代表人：蔡志強，主要經營範圍：土地開發；房地產開發；銷售自行開發的商品房；自有房屋的物業管理；承包工程等。
截至2016年12月31日，興業公司資產總額3,112,865,820.84元，負債總額2,920,973,994.55元，全部為流動負債，所有者權益191,891,826.29元，其中：法人資本200,000,000.00元，盈餘公積18,039,303.88元，未分配利潤-26,147,477.59元。興業公司2016年度淨利潤-12,496,149.37元。
截至2017年3月31日，興業公司資產總額3,061,306,458.29元，負債總額2,870,403,554.74元，全部為流動負債，所有者權益190,902,903.55元，其中：法人資本200,000,000.00元，盈餘公積18,039,303.88元，未分配利潤-27,136,400.33元。興業公司2017年1季度淨利潤-988,922.74元。
三、擔保協議的主要內容
興業公司向北京銀行中軸路支行申請開發貸款人民幣拾貳億元，期限叄年，利率為同期銀行貸款基準利率上浮5%，並由公司為其提供連帶責任保證擔保。
四、董事會意見
出席此次會議的全體董事一致同意上述借款擔保議案，同意興業公司申請拾貳億元銀行貸款，並由公司為其提供連帶責任保證擔保。公司為興業公司提供擔保是為了支持大興瀛海項目開發，且興業公司經營穩定，資信情況良好，有能力償還到期債務，公司對其擔保風險較小，不會對公司產生不利影響。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告披露日，公司對全資及控股子公司擔保總額為180.95億元人民幣，佔公司最近一期經審計淨資產的92.02%。公司及控股子公司無其他對外擔保。公司無逾期對外擔保情況。
六、上網公告附件
1、公司第六屆董事會第四十七次會議決議
2、興業公司2017年3月31日財務報表
特此公告。