證券代碼：600103 證券簡稱：青山紙業 公告編號：臨 2017-038
福建省青山紙業股份有限公司
八屆八次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建省青山紙業股份有限公司八屆八次董事會會議於2017年6月19日以書面形式發出通知，2017年6月23日以通訊方式召開，本次會議應參會董事11名，實際參會董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長張小強先生主持，以通訊方式審議並表決通過了《關於向國家開發銀行福建省分行申請流動資金借款提供公司持有控股子公司漳州水仙藥業股份有限公司股權質押議案》。決議如下：
同意以公司持有的漳州水仙藥業股份有限公司70%股權作為質押物，向國家開發銀行福建省分行申請總額不超過1.2億流動資金借款，期限1年。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
特此公告
福建省青山紙業股份有限公司
董 事 會
二〇一七年六月二十三日
證券代碼：600103 證券簡稱：青山紙業 公告編號：臨 2017-039
福建省青山紙業股份有限公司
八屆八次監事會決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完 整性承擔個別及連帶責任。
福建省青山紙業股份有限公司八屆八次監事會會議於2017年6月19日以書面形式發出通知，2017年6月23日以通訊方式召開，本次會議應參會監事5名，實際參會監事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司監事會主席鄭鳴峰先生主持，以通訊方式審議並表決通過了《關於向國家開發銀行福建省分行申請流動資金借款提供公司持有控股子公司漳州水仙藥業股份有限公司股權質押議案》。決議如下：
公司監事會認為，公司本次以持有的控股子公司漳州水仙藥業股份有限公司70%股權作為質押物，向國家開發銀行福建省分行申請總額不超過1.2億流動資金借款，期限1年。前述借款抵押事項能保證其經營發展的資金需求，貸款的風險可控，符合公司發展戰略，不存在損害公司及公司股東利益的情況。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
監 事 會
二〇一七年六月二十三日
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