證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號:2017-061
萬澤實業股份有限公司
第九屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
萬澤實業股份有限公司（以下稱“公司”）第九屆董事會第三十次會議於2017年6月23日以通訊方式召開。會議通知於2017年6月16日以傳真或電子郵件方式送達各位董事。公司董事7人，實際參會表決董事7人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次董事會決議事項如下：
審議通過《公司關於控股子公司向其全資子公司增資的議案》
具體內容詳見公司同日披露的《公司關於控股子公司向其全資子公司增資的公告》（公告編號：2017-062）。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
特此公告。
萬澤實業股份有限公司
董 事 會
2017年6月23日
證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號:2017-062
萬澤實業股份有限公司
關於控股子公司向其全資子公司
增資的公告
一、對外投資概述
深圳市萬澤航空科技有限責任公司（以下簡稱“萬澤航空”）系公司控股子公司深圳市萬澤中南研究院有限公司（以下簡稱“萬澤中南研究院”）的全資子公司，依託萬澤中南研究院的技術支持，具備軍工資質申報條件，已取得國軍標質量管理體系認證證書，已完成廣東省國防科工辦的保密資質初審及現場審查，保密資質證書正處於辦理流程中。目前，萬澤航空已啟動武器裝備科研生產許可證、裝備承製單位資格名錄認證的申請。
為滿足萬澤航空未來發展需要，公司於2017年6月23日召開第九屆董事會第三十次會議審議通過《公司關於控股子公司向其全資子公司增資的議案》，同意公司控股子公司萬澤中南研究院對其全資子公司萬澤航空現金增資3,000萬元人民幣。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次增資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形，無需提交公司股東大會審議。
二、投資標的的基本情況
（一）增資方式
本次萬澤中南研究院對萬澤航空增資為現金出資，資金來源為自籌。
（二）標的公司基本情況
1、公司類型：深圳市萬澤航空科技有限責任公司
2、註冊資本：500萬元人民幣
3、法定代表人：畢天曉
4、住所：深圳市福田區福保街道福田保稅區銘可達大廈一樓東區
5、經營範圍：航空材料、零備件的研發、銷售與上門維修；航空檢測設備及軟件技術開發、銷售與上門維修；國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）；投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資管理；投資諮詢；高溫合金及其製品的技術開發、銷售、檢測及技術服務。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）"高溫合金材料檢測、檢驗服務；高溫合金精密鑄造、高溫合金及其構件、高溫合金的生產、高溫合金的熔鍊、制粉及鍛造、檢測服務。
6、增資前後的股權結構
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7、最近一年又一期的主要財務指標
單位：萬元
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三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
本次公司控股子公司萬澤中南研究院對其全資子公司萬澤航空進行增資，有利於增強萬澤航空的綜合實力，有利於進一步推動公司高溫合金業務前期小批量生產及軍工客戶的業務拓展，加快推進公司向高溫合金業務的戰略轉型。本次增資不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。