證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-046
新大洲控股股份有限公司
關於重大資產重組停牌進展的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）因正在籌劃併購境外牛業公司股權重大事項，經公司申請，公司股票（股票簡稱：新大洲A，股票代碼：000571）已於2017年5月15日開市起停牌。公司判斷該事項構成重大資產重組，經公司申請，公司股票自2017年5月22日起繼續停牌。公司於2017年5月16日、2017年5月22日披露了《關於重大事項停牌的公告》、《關於重大資產重組繼續停牌的公告》。之後於2017年5月27日、2017年6月7日披露了《關於重大資產重組停牌進展的公告》。2017年6月12日經公司申請，公司自2017年6月14日開市起繼續停牌，公司於2017年6月13日披露了《關於籌劃重組停牌期滿申請繼續停牌公告》。之後於2017年6月20日披露了《關於重大資產重組停牌進展的公告》。
上述公告內容詳見刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公告。
截至本公告日，獨立財務顧問、審計、評估、法律等中介機構方面的工作正在有序推進。
為了保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，公司股票將繼續停牌。停牌期間，公司將充分關注本次重大資產重組事項的進展情況並積極履行信息披露義務，至少每五個交易日發佈一次重大資產重組事項的進展公告。
由於本次公司籌劃的重大資產重組事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者關注公司後續公告。《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）為本公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事會
2017年6月27日
證券代碼:000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-047
新大洲控股股份有限公司
2016年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間為：2017年6月26日（星期一）14:30時。
（2）通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年6月25日15:00時至6月26日15:00時期間的任意時間。通過交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年6月26日9:30時～11:30時和13:00時～15:00時。
2、現場會議召開地點：海南省海口市靈桂大道351號新大洲工廠會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
4、會議召集人：公司第八屆董事會。
5、會議主持人：受陳陽友董事長委託，會議由公司董事兼總裁杜樹良先生主持。
6、本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權委託代表人數30名，代表股份數量223,773,855股，佔公司有表決權股份總數的27.4885%。其中：
（1）現場會議出席情況：
參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權委託代表人數14人，代表股份數量223,146,584股，佔公司有表決權股份總數的27.4114%。
（2）網絡投票情況：
通過網絡投票參加本次股東大會的股東16人，代表股份數量627,271股，佔公司有表決權股份總數的0.0771%。
（3）中小股東出席情況
參加本次股東大會的股東中持股5%以下（不含持股5%）的中小股東（或股東代理人）共計26人，代表股份數量73,421,828股，佔公司有表決權股份總數的9.0192%。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議；海南方圓律師事務所律師列席了會議。
二、提案審議表決情況
會議聽取了《公司2016年度獨立董事述職報告》，出席會議的股東及股東授權委託代表以現場記名投票與網絡投票相結合的方式，逐項審議並通過以下議案：
（一）審議通過了《公司2016年度董事會工作報告》
表決結果：
■
其中中小股東表決情況為：
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（二）審議通過了《公司2016年度監事會工作報告》
（三）審議通過了《公司2016年度財務決算報告》
（四）審議通過了《公司2016年度利潤分配方案》
（五）審議通過了《公司2016年年度報告及其摘要》
（六）關聯股東深圳市尚衡冠通投資企業（有限合夥）迴避表決，審議通過了《本公司下屬控股子公司與黑龍江恆陽牛業有限責任公司2017年度預計發生的日常關聯交易》
存在的關聯關係說明：深圳市尚衡冠通投資企業（有限合夥）的實際控制人為本公司董事長陳陽友先生，陳陽友先生同時為本次交易的交易對方黑龍江恆陽牛業有限責任公司的實際控制人。因此，股東深圳市尚衡冠通投資企業（有限合夥）為本次交易的關聯股東。
關聯股東所持表決權股份數量：深圳市尚衡冠通投資企業（有限合夥）持有本公司89,481,652股股份。
（七）審議通過了《關於調整股東代表監事的議案》
自本次股東大會決議通過之日起，董彬女士不再擔任本公司監事。截止本公告披露日，董彬女士未持有本公司股票。
股東代表監事胡小月先生任期自本次股東大會決議通過之日起至公司第八屆監事會任期屆滿。胡小月先生的簡歷詳見公司於2017年5月24日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於擬調整股東代表監事的公告》。
（八）審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》
全部議案均對中小投資者進行單獨計票，中小投資者指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份5%以上的股東以外的其他股東。
上述議案均為普通決議事項，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的過半數通過。
上述提案內容詳見公司於2017年2月18日、4月26日、5月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：海南方圓律師事務所
2、律師姓名：周穎律師、楊文狄律師
3、結論性意見：公司本次股東大會的召開、召集，會議出席人員的資格和表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，大會對議案的表決程序、表決結果合法有效。
六、備查文件
1、新大洲控股股份有限公司2016年度股東大會決議；
2、法律意見書。
董事會
二○一七年六月二十七日